Законопроектом предусматривается ведение перечня лиц, которые не смогут получать банковские переводы от граждан.
14 апреля Госдума приняла в первом чтении изменения законы о лотереях и госрегулировании проведения азартных игр («за» — 407), сообщили в пресс-службе Госдумы.
Проект федерального закона № 108659-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О лотереях» и Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», разработанный правительством во исполнение поручения президента России.
Согласно документу. ограничиваются переводы и прием денежных средств в пользу лиц, осуществляющих деятельность по организации и проведению азартных игр и лотерей с нарушением российского законодательства. По словам заместителя Министра финансов Российской Федерации Алексея Моисеева, законопроект направлен на предотвращение организации и проведения незаконных азартных игр и лотерей под видом осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе в сети Интернет.
Законопроект дополняет действующие законы новыми статьями и отдельными положениями, обеспечивающими ограничение переводов денежных средств физическими лицами, находящимися на территории России, организаторам азартных игр и лотерей (в том числе расположенным в иностранных юрисдикциях), осуществляющим свою деятельность без лицензии.
Проектируемый механизм устанавливает ограничение в отношении переводов и приема денежных средств кредитными организациями, банковскими платежными агентами, банковскими платежными субагентами, платежными агентами. Законопроектом определяются источники информации, позволяющие проверить принадлежность получателей средств к числу незаконно осуществляющих свою деятельность лиц, а также предусматривается ведение перечней организаций, индивидуальных предпринимателей и иностранных лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей, азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации.
Определение порядка ведения перечней, состав включаемых в них сведений, а также порядок доведения информации до сведения кредитных организаций и платежных агентов возложен на Правительство.
Основным инструментом предлагаемого регулирования также является введение обязанности для субъектов национальной платежной системы по отслеживанию и ограничению переводов денежных средств в пользу лиц, осуществляющих незаконную деятельность и включенных в соответствующие перечни лиц, составляемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Фото: Andrew Malone
Опередили столицу Сибири только Москва и Санкт-Петербург
Накануне Нового года по просьбе Infopro54 эксперты из разных отраслей экономики рассказали, какие тренды они…
В ноябре он составил 1,46 млн рублей
Самые ожидаемые проекты в регионе так и не были запущены, но некоторые объекты впечатлили экспертов
На начало октября объем их активов на бирже достигает почти 128 млрд рублей
За 10 месяцев она выросла почти на 15%