В Сибири за восемь месяцев по фактам незаконного вывода за рубеж денежных средств было возбуждено 69 уголовных дел.
Как сообщил пресс-центр Федеральной таможенной службы Сибирской оперативной таможни, на территории округа за период с начала января по конец августа было возбуждено 69 уголовных дел, связанных с незаконным выводом денежных средств за рубеж. Стоит отметить, из этого числа 17 дел заведено в Новосибирске.
За аналогичный период прошлого года сибирские таможенники возбудили практически в два раза меньше уголовных дел, их число было равно 37. Кроме того, увеличилось и сумма невозвращённых средств в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) составил 5,7 млрд рублей, что на 3,1 млрд рублей больше, чем в 2014 году.
— Нарушители закона, как правило, используют одну и ту же схему. Российская компания, обычно это фирма-однодневка, заключает договор с иностранной компанией на поставку из-за рубежа какого-либо товара, после чего перечисляет средства на счета контрагентов (преимущественно на Кипр, в Гонконг, Швейцарию, Латвию). Указанный товар в Россию не ввозится, а компания не предпринимает никаких действий для того чтобы вернуть перечисленные средства, — рассказали в ведомстве.
Согласно законодательству, ст. УК РФ — совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, предусматривает наказание в виде лишения свободы (от 5 до 10 лет) и штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Фото: Ростислав Нетисов
Анастасия Савчук
Компания балансирует на этой грани уже несколько месяцев
Вымостки два года были недоступны для горожан
При этом сумма займа на покупку автомобиля выросла
Истцом выступает московская компания «Энергосила»
Следователи проводят проверку условий проживания девушки в семье
Местами пройдёт небольшой снег