Уголовное дело возбуждено в отношении новосибирца, который вывел за рубеж крупную сумму денег под видом оплаты за поставки оборудования
Одна из новосибирских фирм в 2013 году перевела в Гонконг более 122 млн. рублей в качестве предоплаты за поставку промышленного оборудования, сообщает пресс-служба Новосибирской таможни. Однако истинной целью предпринимателей оказался незаконный вывод денежных средств за рубеж. По истечении срока действия контракта, таможенники выяснили, что оборудование в Россию поставлено не было, денежные средства не вернулись, а новосибирская фирма — импортер существует только на бумаге.
В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Новосибирской таможни и УФСБ России по Новосибирской области, установлено, что валютными операциями от имени новосибирской фирмы занималось подставное лицо – 30-летний житель города Новосибирска. За денежное вознаграждение он открыл расчетные счета и получил устройства удаленного управления ими для совершения валютных операций. Кроме того, правоохранительными органами установлено, что данный гражданин в 2013 году совершил еще один незаконный перевод денежных средств за рубеж от лица другой новосибирской фирмы-однодневки за поставку промышленного оборудования на сумму почти 2,5 млн. долларов США или более 80 млн. рублей по курсу Центрального банка РФ на дату совершения преступления.
В отношении мужчины Новосибирской таможней возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.3 ст.193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Жителю города Новосибирска грозит лишение свободы на срок до десяти лет и штраф в размере до одного миллиона рублей. С начала 2015 года Новосибирской таможни возбуждено 10 уголовных дел по ст.193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств) и 2 уголовных дела по ст. ст.193.1 УК РФ (перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Общая сумма незаконно выведенных из России денежных средств по этим делам составила 1 млрд. 222 млн. рублей.
Фото: Ростислав Нетисов, infopro54.ru
Его обвиняют в получении взяток на общую сумму более 69 миллионов рублей
Компания балансирует на этой грани уже несколько месяцев
Вымостки два года были недоступны для горожан
При этом сумма займа на покупку автомобиля выросла
Истцом выступает московская компания «Энергосила»
Следователи проводят проверку условий проживания девушки в семье