По международному контракту деньги перечислялись под видом покупки одежды.
Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, новосибирская компания ООО «Топтехнолоджигрупп» с 11 марта по 21 марта 2013 в рамках международного контракта на поставку одежды с компанией «SUIFENHE HONGFU ECONOMIC AND TRADE CO LTD» (Гонконг) вывела за рубеж 466 400 долларов США.
Как уточняют в пресс-службе, по истечении срока исполнения обязательств по контракту ни предусмотренный им товар, ни перечисленные в Гонконг денежные средства в адрес ООО «Топтехнолоджигрупп» не поступили.
Сумма невозвращенных денежных средств составила 16 588 402,16 рублей.
Новосибирская таможня в отношении неустановленного лица действующего от имени ООО «Топтехнолоджигрупп» возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 193 УК РФ «Нарушение требований валютного законодательства РФ о возврате в РФ на счета резидента в уполномоченном банке денежных средств в крупном размере, уплаченных за не ввезенные на территорию РФ товары».
Фото: Ростислав Нетисов
Валерия Куц
Опередили столицу Сибири только Москва и Санкт-Петербург
Накануне Нового года по просьбе Infopro54 эксперты из разных отраслей экономики рассказали, какие тренды они…
В ноябре он составил 1,46 млн рублей
Самые ожидаемые проекты в регионе так и не были запущены, но некоторые объекты впечатлили экспертов
На начало октября объем их активов на бирже достигает почти 128 млрд рублей
За 10 месяцев она выросла почти на 15%