По международному контракту деньги перечислялись под видом покупки одежды.
Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, новосибирская компания ООО «Топтехнолоджигрупп» с 11 марта по 21 марта 2013 в рамках международного контракта на поставку одежды с компанией «SUIFENHE HONGFU ECONOMIC AND TRADE CO LTD» (Гонконг) вывела за рубеж 466 400 долларов США.
Как уточняют в пресс-службе, по истечении срока исполнения обязательств по контракту ни предусмотренный им товар, ни перечисленные в Гонконг денежные средства в адрес ООО «Топтехнолоджигрупп» не поступили.
Сумма невозвращенных денежных средств составила 16 588 402,16 рублей.
Новосибирская таможня в отношении неустановленного лица действующего от имени ООО «Топтехнолоджигрупп» возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 193 УК РФ «Нарушение требований валютного законодательства РФ о возврате в РФ на счета резидента в уполномоченном банке денежных средств в крупном размере, уплаченных за не ввезенные на территорию РФ товары».
Фото: Ростислав Нетисов
Валерия Куц
Стоимость сервиса начинается от 120 тысяч рублей в месяц
Медицинскую услугу можно будет получить по полису ОМС
Часть продукции с онлайн-площадок перейдет на серый рынок
Это на 16% больше, чем годом ранее
Время задержки электричек доходит до двух часов
Водителей призывают заранее планировать объезд