Тренер незаконно переводил деньги на счёт зарубежной фармацевтической компании.
Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Новосибирской области, 31-летний тренер спортивной школы Новосибирска использовал фиктивные контракты и незаконно перечислял деньги фармацевтической компании за границу.
По сообщению пресс-службы, тренер «систематически по подложным документам переводил валюту на банковские счета зарубежных фирм».
Сотрудник спортивной школы на своё имя зарегистрировал ряд юридических компаний (фирм-однодневок) и выводил деньги за границу, используя фиктивные контракты.
В июле 2013 года он безвозвратно перечислил более 3,5 млн рублей зарубежной фармацевтической организации.
Уголовное дело по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов» завела на тренера Сибирская оперативная таможня в мае 2015 года.
УФСБ устанавливает дополнительные эпизоды противоправной деятельности фигуранта.
Фото: Football4friendship
Валерия Куц
Пока в него принимают только собак
Федеральный закон вводит новые правила с 2026 года
Почти каждая десятая сделка с жильем в регионе заключена с жителями столичной агломерации
Предприятие укрепляет лидерство на рынке бумажной и пластиковой упаковки через эксклюзивные компетенции
В здании может обрушиться потолок
Больше всего ему нравится приезжать в регион под Новый год