Иностранец перевёл на счета зарубежных компаний около четырёх миллионов долларов США.
Как сообщает пресс-служба ведомства, специалистами ФСБ пресечён международный канал по незаконному выводу за рубеж денежных средств в иностранной валюте.
В сообщении отмечается, что канал был организован гражданином одной из республик ближнего зарубежья.
— В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ выявлена деятельность иностранца, который путём фальсификации внешнеторговых контрактов на поставку плодовоовощной продукции, через подконтрольную «фирму-однодневку» перечислил на счета зарубежных компаний около четырёх миллионов долларов США, — сообщают правоохранители.
Против иностранного гражданина возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств из-за границы в иностранной валюте в особо крупном размере»).
Сейчас он объявлен в федеральный розыск, сотрудники ФСБ проверяют иностранца на причастность к другим аналогичным преступлениям.
Фото: © Depositphotos.com
Антон Сенопальников
Накануне Нового года по просьбе Infopro54 эксперты из разных отраслей экономки проанализировали ключевые итоги прошедшего…
Следственные органы выясняют все обстоятельсва произошедшего
Доходы ожидаются на уровне 97,7 млрд рублей
Первая рабочая неделя следующего года продлится всего два дня
Больше всего контрафакта обнаружено в торговых точках Новосибирска
В планах предприятия — дальнейшее выполнение мероприятий, направленных на улучшение экологически безопасной и комфортной обстановки…