По данным фактам возбуждено 19 уголовных дел.
По данным Сибирской оперативной таможни, за 9 месяцев текущего года в Сибирском регионе возбуждено 80 уголовных дел, связанных с незаконным переводом и невозвращением из-за рубежа денежных средств, из них 19 — в Новосибирске.
Так, например, подставное лицо из Новосибирска вывело миллион долларов США, путем заключения внешнеторгового контракта между компаниями Новосибирска и Гонконга на поставку сантехнического и электрооборудования, — говорится в пресс-релизе Сибирской оперативной таможни.
Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении жителя Новосибирска уголовное дело по ч.3 ст.193.1 УК РФ (незаконный вывод валюты за рубеж в особо крупном размере).
В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сибирской оперативной таможни совместно с УФСБ России по Новосибирской области, было установлено, что фактическое руководство новосибирской компанией, в том числе, по совершению валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением подложных документов, занимался 32-летний гражданин РФ, проживающий в Новосибирске.
В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 193.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Фото: vk.com
Компания балансирует на этой грани уже несколько месяцев
Вымостки два года были недоступны для горожан
При этом сумма займа на покупку автомобиля выросла
Истцом выступает московская компания «Энергосила»
Следователи проводят проверку условий проживания девушки в семье
Местами пройдёт небольшой снег