По данным фактам возбуждено 19 уголовных дел.
По данным Сибирской оперативной таможни, за 9 месяцев текущего года в Сибирском регионе возбуждено 80 уголовных дел, связанных с незаконным переводом и невозвращением из-за рубежа денежных средств, из них 19 — в Новосибирске.
Так, например, подставное лицо из Новосибирска вывело миллион долларов США, путем заключения внешнеторгового контракта между компаниями Новосибирска и Гонконга на поставку сантехнического и электрооборудования, — говорится в пресс-релизе Сибирской оперативной таможни.
Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении жителя Новосибирска уголовное дело по ч.3 ст.193.1 УК РФ (незаконный вывод валюты за рубеж в особо крупном размере).
В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сибирской оперативной таможни совместно с УФСБ России по Новосибирской области, было установлено, что фактическое руководство новосибирской компанией, в том числе, по совершению валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением подложных документов, занимался 32-летний гражданин РФ, проживающий в Новосибирске.
В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 193.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Фото: vk.com
Значительную часть публики НОВАТа составляют люди, бывающие там 2-3 раза в год
Регулятор разрешит не отслеживать целевое использование займов до миллиона рублей
У производителей молочной продукции по все стране проблемы с реализацией
Сеть русской кухни готовится к открытию первых точек в сибирской столице
Ее планируют повысить до прожиточного минимума
В регионе будет усилена работа по пресечению образования этнических анклавов