МРУ Росфинмониторинга по СФО подвело итоги работы в первой половине 2016 года.
19 июля 2016 года в Новосибирске состоялось расширенное совещание Межрегионального Управления Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу, в ходе которого были подведены итоги работы Управления по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в округе в первой половине 2016 года, сообщили в пресс-службе ведомства.
— Сибирские участники системы ПОД/ФТ показали положительную динамику сотрудничества с Росфинмониторингом — количество направленных сообщений выросло в среднем на 48 %, а по суммам операций в сообщениях рост составил 16 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — говорится в сообщении.
Отмечается, что управлением отработано свыше полутора тысяч запросов правоохранительных органов, проведено 134 инициативных проверок, вынесено 55 постановлений в отношении организаций и должностных лиц о назначении административного наказания по ст. 15.27 КоАП РФ за нарушение законодательства Российской Федерации в области ПОД/ФТ.
По материалам и при активном участии Межрегионального Управления правоохранительными органами возбуждено 37 уголовных дел, в том числе 28 — по статьям о легализации, из них по 10 делам постановлены обвинительные приговоры, сохранено 1,7 млрд рублей бюджетных средств.
В первой половине 2016 года Управлением подготовлено и вынесено на рассмотрение Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям при полномочном представителе президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе четыре актуальных вопроса, два из которых связаны с рисками хищения бюджетных средств, один — с противодействием финансированию терроризма и экстремизма и еще один — с рисками в банковской сфере.
Приоритетными направлениями деятельности Управления во второй половине 2016 года останутся также снижение рисков отмывания денег в результате преступлений, связанных с мошенничеством в экономической сфере, прежде всего при расходовании бюджетных средств, и выявление операций, имеющих признаки связи с финансированием терроризма.
Фото: fedsfm.ru
Значительную часть публики НОВАТа составляют люди, бывающие там 2-3 раза в год
Регулятор разрешит не отслеживать целевое использование займов до миллиона рублей
У производителей молочной продукции по все стране проблемы с реализацией
Сеть русской кухни готовится к открытию первых точек в сибирской столице
Ее планируют повысить до прожиточного минимума
В регионе будет усилена работа по пресечению образования этнических анклавов