Сделка была проведена в 2020 году
За счет предоставления подложных документов в банки города.
На счету межрегионального сообщества незаконные валютные операции на сумму более 3 млрд рублей.
Группа выводила валюту за рубеж в течение четырех лет.
Денежные средства переводились в Китай, Таиланд, Германию, Японию, ОАЭ.