Шесть жителей Новосибирска обвиняются в незаконной банковской деятельности

Суд рассмотрит дело о незаконной банковской деятельности жителей Новосибирска. Они предоставляли юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию и получению ими наличных денежных средств без специального разрешения Центрального банка РФ.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении шести участников организованной преступной группы, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Об этом сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета по Новосибирской области.

По версии следствия, как уточняется в сообщении, в 2011—2014 годах восемь человек в городе Новосибирске создали организованную преступную группу с целью осуществления незаконной банковской деятельности, заключающейся в предоставлении юридическим лицам услуг по кассовому обслуживанию и получению ими наличных денежных средств без специального разрешения Центрального банка РФ. 

— Они осуществляли банковскую деятельность без лицензии на возмездной основе, используя расчётные счета подконтрольных им более 50 юридических лиц (коммерческих организаций), для юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей — резидентов («клиентов»), заинтересованных в уклонении от уплаты налогов и сборов, сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности, — пишет Следственный комитет.

С 2011 по 2014 год соучастники обналичили денежные средства и совершили транзитные операции в размере более пяти миллиардов рублей. Таким образом они получили преступный доход в сумме не менее 21 миллиона рублей. Лидер организованной преступной группы, по версии следствия, Алексей Тархов в настоящее время находится в международном розыске, в связи с чем в отношении него уголовное дело выделено в отдельное производство.

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — сказано в сообщении.

В ведомстве напоминают, что ранее один соучастник Юрий Лисов, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, был осужден к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Кроме того, в связи с одним из приоритетных направлений Следственного комитета России по взысканию налогов в ходе расследования данного уголовного дела установлены юридические лица (клиенты), пользовавшиеся услугами организованной преступной группы, руководители которых в последующем были привлечены к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ).

Фото: nsk.sledcom.ru

Валерия Куц