Шесть жителей Новосибирска обвиняются в незаконной банковской деятельности

Дата:

Суд рассмотрит дело о незаконной банковской деятельности жителей Новосибирска. Они предоставляли юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию и получению ими наличных денежных средств без специального разрешения Центрального банка РФ. Следственными органами Следственного комитета РФ по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении шести участников организованной преступной группы, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, […]

Суд рассмотрит дело о незаконной банковской деятельности жителей Новосибирска. Они предоставляли юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию и получению ими наличных денежных средств без специального разрешения Центрального банка РФ.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении шести участников организованной преступной группы, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Об этом сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета по Новосибирской области.

По версии следствия, как уточняется в сообщении, в 2011—2014 годах восемь человек в городе Новосибирске создали организованную преступную группу с целью осуществления незаконной банковской деятельности, заключающейся в предоставлении юридическим лицам услуг по кассовому обслуживанию и получению ими наличных денежных средств без специального разрешения Центрального банка РФ. 

— Они осуществляли банковскую деятельность без лицензии на возмездной основе, используя расчётные счета подконтрольных им более 50 юридических лиц (коммерческих организаций), для юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей — резидентов («клиентов»), заинтересованных в уклонении от уплаты налогов и сборов, сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности, — пишет Следственный комитет.

С 2011 по 2014 год соучастники обналичили денежные средства и совершили транзитные операции в размере более пяти миллиардов рублей. Таким образом они получили преступный доход в сумме не менее 21 миллиона рублей. Лидер организованной преступной группы, по версии следствия, Алексей Тархов в настоящее время находится в международном розыске, в связи с чем в отношении него уголовное дело выделено в отдельное производство.

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — сказано в сообщении.

В ведомстве напоминают, что ранее один соучастник Юрий Лисов, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, был осужден к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Кроме того, в связи с одним из приоритетных направлений Следственного комитета России по взысканию налогов в ходе расследования данного уголовного дела установлены юридические лица (клиенты), пользовавшиеся услугами организованной преступной группы, руководители которых в последующем были привлечены к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ).

Фото: nsk.sledcom.ru

Валерия Куц

Рустам Сатышев: Рынок складской недвижимости Новосибирска переживает «идеальный шторм»

В ближайшие два-три года в регионе ожидается переизбыток предложения при низком спросе, что снизит арендные ставки

Рубрики : Право&Порядок

Регионы : Регион не задан

Теги :Теги не заданы

0
0

В Новосибирске количество корпоративных споров за год увеличилось на 14,4%

Арбитражный суд Новосибирской области регистрирует увеличение числа корпоративных споров: в 2025 году поступило 492 соответствующих исковых заявления. Это на 14,4% больше, чем годом ранее.

За прошедший год суд рассмотрел 523 дела, которые относятся к указанной категории конфликтов — рост на 11,7% по сравнению с 2024 годом. Такие данные Арбитражный суд Новосибирской области предоставил в ответ на запрос Infopro54.

Читать полностью

Мэрия Новосибирска требует снести магазин и кафе у Центрального рынка

Мэрия Новосибирска через арбитражный суд добивается сноса самовольной пристройки к зданию на улице Мичурина, 12б, расположенной в непосредственной близости от Центрального рынка. В пристройке работают точка общепита и магазин, а сама она, по данным муниципалитета, появилась без разрешительной документации.

Согласно данным в картотеке Арбитражного суда Новосибирской области, иск был подан к двум ответчикам — ЗАО племзавод «Ирмень» и ООО «Сибфермер», которым принадлежит основное здание. Именно они, по мнению мэрии, должны снести спорный объект. Третьими лицами в деле выступают региональное управление Росреестра и прокуратура Новосибирской области.

Читать полностью

Число судебных дел с иностранными компаниями в Новосибирске сократилось втрое

В 2025 году Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрел 132 дела с участием иностранных компаний. Это в 2,9 раза меньше, чем годом ранее, когда было зафиксировано 384 таких дела. Данную статистику суд предоставил редакции Infopro54.

Снижение числа споров с иностранным элементом фиксируется по всем ключевым категориям. Помимо общего падения количества дел с зарубежными организациями, заметно сократилось и число исков о нарушении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие иностранным правообладателям. В 2025 году суд рассмотрел 92 таких дела.

Читать полностью

Это фейк: управление ветеринарии опровергло информацию о ящуре в Новосибирской области

Начальник управления ветеринарии Новосибирской области Алексей Магеров заявил, что материалы о якобы «результатах лабораторных исследований КРС», которые появились в соцсетях, недостоверны.

— Они не являются официальными документами и не подтверждены уполномоченными органами. Данные изображения не содержат признаков надлежащего оформления и в представленном виде не могут рассматриваться как достоверное подтверждение каких-либо обстоятельств, — подчеркнул Магеров.

Читать полностью

В Маслянинском районе возбудили дело о хищении в рамках национального проекта

Прокуратурой Маслянинского района Новосибирской области возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств в рамках национального проекта «Семья» после проверки соблюдения законодательства. Установлено, что в июне 2024 года местный житель получил государственную социальную помощь в размере 350 тысяч рублей на развитие бизнеса, но использовал их не по назначению.

Мужчина, чтобы получить выплату, создал фальшивый документ о продаже автомобиля на требуемую сумму. Таким образом, он украл бюджетные деньги и использовал их по своему усмотрению.

Читать полностью

В Новосибирске у женщины изъяли беспилотник стоимостью свыше 1 млн рублей

В Новосибирске у 48-летней предпринимательницы изъяли дорогостоящий беспилотник. Пограничники обнаружили аппарат при проверке автомобиля на пункте пропуска «Павловка», расположенном в Карасукском районе. Женщина занималась бизнесом в Казахстане и намеревалась перевезти туда технику для профессиональных целей.

У нее отсутствовали необходимые документы, разрешающие вывоз подобных устройств за границу. В отношении предпринимательницы возбудили уголовное дело. Суд признал ее виновной в незаконном перемещении беспилотника через границу и назначил наказание в виде 3,6 лет лишения свободы условно. Летательный аппарат самолетного типа, который фигурировал в деле, решено обратить в доход государства. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ ФССП России по Новосибирской области.

Читать полностью

Рустам Сатышев: Рынок складской недвижимости Новосибирска переживает «идеальный шторм»

В ближайшие два-три года в регионе ожидается переизбыток предложения при низком спросе, что снизит арендные ставки

Баннер
Прямым текстом

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности