Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело о незаконном выводе за рубеж валюты на сумму свыше 21 млн рублей. Как установили сотрудники таможенники, преступление в 2019 году совершил 54-летний уроженец Новосибирска, проживающий в Кемеровской области. В сговоре с сообщниками он осуществил несколько денежных переводов на основании документов с заведомо недостоверными сведениями об основаниях и целях платежей. Деньги были отправлены в Китай под видом оплаты за мужскую спецодежду, поставлять которую в Новосибирск никто не собирался. Общая сумма незаконно совершенных валютных операций составила более 21 млн. рублей.
— Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении мужчины уголовное дело по статье 193.1 УК РФ — совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Преступление наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, — говорится в сообщении пресс-службы Сибирского таможенного управления.
Стоит отметить, что всего с начала года таможенные органы Сибири возбудили 13 уголовных дел, связанных с незаконным выводом денежных средств за рубеж на общую сумму более 267 млн рублей.
Ранее редакция сообщала, что поддельные сумки люксовых европейских брендов задержали на границе.
Новое ограничение на рынке кредитования играет в пользу «черных» кредиторов
Оба участка расположены вблизи популярных озер региона
Самого близкого человека музыкант потерял в 2024 году
На бирже уже обращается три выпуска компании
Соревнования пройдут с декабря этого года по июнь следующего
Он нарушает свободную конкуренцию, так как подразумевает преференции ряду игроков