Под видом оплаты за спецодежду из Новосибирска вывезли 21 млн рублей

Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело о незаконном выводе за рубеж валюты на сумму свыше 21 млн рублей. Как установили сотрудники таможенники, преступление в 2019 году совершил 54-летний уроженец Новосибирска, проживающий в Кемеровской области. В сговоре с сообщниками он осуществил несколько денежных переводов на основании документов с заведомо недостоверными сведениями об основаниях и целях платежей. Деньги были отправлены в Китай под видом оплаты за мужскую спецодежду, поставлять которую в Новосибирск никто не собирался. Общая сумма незаконно совершенных валютных операций составила более 21 млн. рублей.

— Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении мужчины уголовное дело по статье 193.1 УК РФ — совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Преступление наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, — говорится в сообщении пресс-службы Сибирского таможенного управления.

Стоит отметить, что всего с начала года таможенные органы Сибири возбудили 13 уголовных дел, связанных с незаконным выводом денежных средств за рубеж на общую сумму более 267 млн рублей.

 

Ранее редакция сообщала, что поддельные сумки люксовых европейских брендов задержали на границе

Юлия Данилова

Recent Posts

Новосибирский КБК подал апелляцию на взыскание 243 млн рублей

Комбинат оспаривает решение суда по ущербу, нанесенному окружающей среде

22 минуты ago

Завод по выпуску фармоборудования планируют построить в Новосибирске

Инвестор ждет кредитного потепления и отрабатывает технологии для последующего масштабирования

1 час ago

Новосибирский эксперт Пинигина прокомментировала поправки к Трудовому кодексу

При задержке выплаты зарплаты будут учитываться внешние обстоятельства

2 часа ago

Поезд к 80-летию Победы запустили в метро Новосибирска

В нем представлена экспозиция правоохранительных органов в годы Великой Отечественной войны

16 часов ago

Эпидсезон по клещевому энцефалиту начнется в Новосибирске раньше обычного

Специалисты утверждают, что в этом году опасных насекомых будет больше

16 часов ago