Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело о незаконном выводе за рубеж валюты на сумму свыше 21 млн рублей. Как установили сотрудники таможенники, преступление в 2019 году совершил 54-летний уроженец Новосибирска, проживающий в Кемеровской области. В сговоре с сообщниками он осуществил несколько денежных переводов на основании документов с заведомо недостоверными сведениями об основаниях и целях платежей. Деньги были отправлены в Китай под видом оплаты за мужскую спецодежду, поставлять которую в Новосибирск никто не собирался. Общая сумма незаконно совершенных валютных операций составила более 21 млн. рублей.
— Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении мужчины уголовное дело по статье 193.1 УК РФ — совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Преступление наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, — говорится в сообщении пресс-службы Сибирского таможенного управления.
Стоит отметить, что всего с начала года таможенные органы Сибири возбудили 13 уголовных дел, связанных с незаконным выводом денежных средств за рубеж на общую сумму более 267 млн рублей.
Ранее редакция сообщала, что поддельные сумки люксовых европейских брендов задержали на границе.
Комбинат оспаривает решение суда по ущербу, нанесенному окружающей среде
Чиновница собирала деньги с подчиненных четыре года
Инвестор ждет кредитного потепления и отрабатывает технологии для последующего масштабирования
При задержке выплаты зарплаты будут учитываться внешние обстоятельства
В нем представлена экспозиция правоохранительных органов в годы Великой Отечественной войны
Специалисты утверждают, что в этом году опасных насекомых будет больше