Эксперт Сибирского ГУ Банка России Олег Дубровский рассказал о ключевых трендах, которые формировались и развивались на сегменте нелегальных участников рынка в Сибири в 2023-2024 годах.
— Такая тенденция набирала обороты в течение полутора лет. Несмотря на то, что ограничение доступа к сайтам финансовых пирамид происходит в короткие сроки, этого недостаточно для появления большого количества недобросовестных инвестиционных предложений, — говорит Дубровский. — Сейчас в Госдуме рассматривается законопроект, принятие которого позволит купировать создание и распространение псевдоинвестиционных схем на начальной стадии.
— В первом квартале 2024 года из 34 нелегальных кредиторов только 4 использовали рекламу, из них 2 пользовались страницами в соцсетях, — говорит Олег Дубровский. — Нелегалы стараются не афишировать свои услуги, чтобы не попасть в поле зрения ЦБ и правоохранительных органов. Такие страницы быстро выявляются и блокируются. Поэтому тратить на них деньги невыгодно. Их деятельность ориентирована на проживающих рядом людей, поэтому им достаточно использовать вывеску «Ломбард», которая не относится к рекламе.
— Рост количества услуг нелегальных профучастников ранка ценных бумаг произошел на фоне повышения интереса граждан к игре на курсах криптовалют, а также привыкания потенциальных клиентов использовать криптовалюту для перечисления средств, — пояснил Дубровский.
При этом старший следователь главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области Ольга Мосяева отмечает, что к данному моменту чаще всего компания находится в стадии ликвидации, у нее уже отсутствуют средства на счетах и документация, что усложняет работу с возвратом средств потерпевшим.
Чтобы не нарваться на нелегальных участников рынка, эксперты рекомендуют проверять, входит ли компания в реестр Банка России, а также не фигурирует ли она в списке игроков с признаками нелегальной деятельности. Сейчас в нем более 13,5 тысячи компаний, 700 из них зарегистрированы на территории Сибири. Этот перечень обновляется ежедневно.
По данным Сибирского ГУ ЦБ, в 2023 году на территории Сибири выявлены 232 нелегальных участника финансового рынка, в 2022 году — 186. Основная доля приходится на нелегальных кредиторов — 225, у 7 компаний выявлены признаки финансовой пирамиды. В Новосибирской области за 2023 год выявлены 25 нелегалов, из них 21 нелегальный кредитор, 4 финансовые пирамиды.
За первый квартал 2024 года в Сибири выявлены 36 нелегальных участника финансового рынка, из них 34 нелегальных кредитора, 2 финансовые пирамиды. При этом в первом квартале в округе выявлена деятельность нелегальных кредиторов по 93 адресам, в первом квартале 2023-го — по 72 адресам.
Ранее редакция рассказывала о том, сколько новосибирцы потеряли в финансовых пирамидах за полтора года.
Подрядчик обещает, что завтра дорожная ситуация на кольце нормализуется
В течение двух лет в город было доставлено 258 троллейбусов, что дало возможность укомплектовать маршруты…
На момент ДТП она была на 37-й неделе беременности
Россиянам следует быть осторожными в отношении фальшивых интернет-магазинов, обманчивых рекламных ссылок и объявлений о невероятных…
Налоговики добиваются банкротства компании
Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам вида «Доход» на сроках 181, 541 и 732…