Нелегальные кредиторы из Сибири практически прекратили рекламироваться в соцсетях

  • 14/05/2024, 19:05
А финансовые пирамиды окончательно ушли в анонимные интернет-ресурсы.

Эксперт Сибирского ГУ Банка России Олег Дубровский рассказал о ключевых трендах, которые формировались и развивались на сегменте нелегальных участников рынка в Сибири в 2023-2024 годах.

  • Модель классической финансовой пирамиды трансформировалась. В основном эти схемы сегодня представляют собой анонимные интернет-ресурсы с псевдоинвестиционными предложениями, которые привлекают средства в сомнительные проекты, обещая высокую гарантированную доходность.

Количество финансовых нелегалов в Сибири выросло в 2 раза

— Такая тенденция набирала обороты в течение полутора лет. Несмотря на то, что ограничение доступа к сайтам финансовых пирамид происходит в короткие сроки, этого недостаточно для появления большого количества недобросовестных инвестиционных предложений, — говорит Дубровский. — Сейчас в Госдуме рассматривается законопроект, принятие которого позволит купировать создание и распространение псевдоинвестиционных схем на начальной стадии.

  • На сегменте нелегальных кредиторов в Сибири и Новосибирской области традиционно преобладает деятельность комиссионных магазинов, одновременно ведущих нелегальную ломбардную деятельность, а также псевдоломбардов, которые не включены или исключены из реестра ломбардов ЦБ.
  • На рынке появились легальные кредиторы, которые действуют в виде хранителей движимого имущества, заключая договоры хранения.
  • Нелегальные кредиторы стали меньше использовать рекламные материалы по месту своей деятельности, а также распространять информацию о себе в соцсетях.

— В первом квартале 2024 года из 34 нелегальных кредиторов только 4 использовали рекламу, из них 2 пользовались страницами в соцсетях, — говорит Олег Дубровский. — Нелегалы стараются не афишировать свои услуги, чтобы не попасть в поле зрения ЦБ и правоохранительных органов. Такие страницы быстро выявляются и блокируются. Поэтому тратить на них деньги невыгодно. Их деятельность ориентирована на проживающих рядом людей, поэтому им достаточно использовать вывеску «Ломбард», которая не относится к рекламе.

  • На рынке ценных бумаг нелегалы продвигают услуги через рейтинговые сайты, предлагающие пользователям анализ привлекательности ценных бумаг на основе рейтинга якобы успешных трейдеров.

— Рост количества услуг нелегальных профучастников ранка ценных бумаг произошел на фоне повышения интереса граждан к игре на курсах криптовалют, а также привыкания потенциальных клиентов использовать криптовалюту для перечисления средств, — пояснил Дубровский.

  • Большинство нелегальных проектов действуют онлайн, а значит, от их деятельности могут пострадать жители не только одного региона, но и всей страны.
  • На начальных стадиях выявления финансовых пирамид их участники неохотно идут на контакт, так как ущерб еще не получен, и это исключает фактор мошенничества для обращения в правоохранительные органы. Заявления составляются после появления проблем с выплатой процентов.

«Она уже сбежала за границу»: участники финансовой пирамиды просят объявить в розыск коммерсантку, задолжавшую им полмиллиарда рублей

При этом старший следователь главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области Ольга Мосяева отмечает, что к данному моменту чаще всего компания находится в стадии ликвидации, у нее уже отсутствуют средства на счетах и документация, что усложняет работу с возвратом средств потерпевшим.

Чтобы не нарваться на нелегальных участников рынка, эксперты рекомендуют проверять, входит ли компания в реестр Банка России, а также не фигурирует ли она в списке игроков с признаками нелегальной деятельности. Сейчас в нем более 13,5 тысячи компаний, 700 из них зарегистрированы на территории Сибири. Этот перечень обновляется ежедневно.

По данным Сибирского ГУ ЦБ, в 2023 году на территории Сибири выявлены 232 нелегальных участника финансового рынка, в 2022 году — 186. Основная доля приходится на нелегальных кредиторов — 225, у 7 компаний выявлены признаки финансовой пирамиды. В Новосибирской области за 2023 год выявлены 25 нелегалов, из них 21 нелегальный кредитор, 4 финансовые пирамиды.

За первый квартал 2024 года в Сибири выявлены 36 нелегальных участника финансового рынка, из них 34 нелегальных кредитора, 2 финансовые пирамиды. При этом в первом квартале в округе выявлена деятельность нелегальных кредиторов по 93 адресам, в первом квартале 2023-го — по 72 адресам.

Ранее редакция рассказывала о том, сколько новосибирцы потеряли в финансовых пирамидах за полтора года.

Фото freepik , автор: freepik.

0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru


Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHX2ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHfpЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHSXЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHScЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHHjЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHpjЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Игорь Белокобыльский, генеральный директор компании «Стрижи»

Игорь Белокобыльский: На рынке недвижимости Новосибирска после 1 июля будет грусть и тоска

Третий квартал для новосибирского рынка недвижимости в целом ожидается не очень ресурсным.

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Май 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска