На финансовом рынке Сибири в 2018 году выявлено свыше 160 нелегальных кредиторов

Каждый десятый выявленный нелегальный кредитор незаконно организовал выдачу займов населению с привлечением средств маткапитала.
  • 13/03/2019, 14:22

По итогам 2018 года в регионах Сибирского федерального округа, а также в Республике Бурятия и Забайкальском крае эксперты Сибирского ГУ Банка России выявили 165 организаций и индивидуальных предпринимателей, которые практиковали незаконную деятельность на финансовом рынке, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

Отмечается, что каждый десятый выявленный нелегальный кредитор незаконно организовал выдачу займов населению с привлечением средств материнского капитала. Подобные схемы были зафиксированы в Новосибирской области, Алтайском крае, Республиках Хакасия, Алтай и Тыва. В некоторых случаях организации обналичивали деньги клиентам, выдавая гражданам «целевые займы», обеспеченные ипотекой. После этого жилищные кредиты погашались средствами материнского капитала. Клиенты, которые решились на такие незаконные схемы, впоследствии получали сумму материнского капитала за вычетом комиссии нелегальному кредитору в размере до 15%.

— Часто нелегалы выдают займы под завышенные проценты или на таких условиях, по которым вернуть деньги вовремя невозможно. Клиент в таком случае, допуская просрочку по платежам, сразу лишается предмета залога. Также нелегальные кредиторы используют незаконные методы взыскания долгов. Поэтому, перед тем как оформить заем или кредит, важно проверить законный статус компании. Сделать это можно на сайте Банка России в справочниках кредитных организаций и участников финансового рыка. Если компании там нет – то это нелегальный кредитор. О нем нужно сообщить в Банк России или в правоохранительные органы, — отметил начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Сибирского ГУ Банка России Андрей Шепелев.

70% выявленных специалистами Сибирского ГУ Банка России «черных кредиторов» незаконно использовали в названии словосочетания «микрокредитная компания» или «микрофинансовая компания». Эти компании были исключены из государственного реестра МФО, однако не изменили свое наименование, тем самым вводили в заблуждение потенциальных заемщиков. Кроме того, в регионах Сибири выявлено 2 организации с признаками финансовой пирамиды, которые привлекали средства населения. В отношении них правоохранительные органы проводят проверку.

В целом, по информации Сибирского ГУ Банка России, в 60% случаев правоохранительные органы уже приняли необходимые меры реагирования. В отношении оставшихся продолжаются проверки.

Фото: pixabay.com, автор- Paolinio

Популярное с сайта

Арбитражный суд ЗСО подтвердил наличие картельного сговора при госзакупках лекарств

Арбитражный суд ЗСО подтвердил наличие картельного сговора при госзакупках лекарств

Таким образом, лекарственный картель на 437 аукционах подтвержден тремя судебными инстанциями.
«Ситилинк» начал использовать терминалы с технологией распознавания голоса

«Ситилинк» начал использовать терминалы с технологией распознавания голоса

Возможности голосовой биометрии упрощают покупателям взаимодействие с каталогом интернет-магазина в процессе поиска товаров.
В Новосибирской области засеяно более половины планируемых площадей

В Новосибирской области засеяно более половины планируемых площадей

В посевной кампании этого года задействовано почти 1300 сельхозпредприятий области.
Новости


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Май 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска