Сибирская таможня пресекла деятельность организованной преступной группировки

Дата:

Подозреваемые незаконно отправили за рубеж 380 млн рублей.

Сибирская оперативная таможня пресекла деятельность преступной группировки, занимавшейся незаконным выводом валюты с территории Алтайского края и Новосибирской области, сообщает пресс-служба ведомства.

— По предварительным данным, с 2017 по 2020 годы сообщники перевели из России на иностранные счета около 380 млн рублей, — говорится в сообщении.

В отношении четверых задержанных жителей Барнаула, организатора и троих его сообщников, Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой).

— Для реализации преступных схем сообщники создали 74 юридических лица, 34 из которых использовались непосредственно для вывода валюты за рубеж, — уточнили в Сибирской оперативной таможне.

Во взаимодействии с Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по СФО оперативники таможни установили все задействованные в цепочках фирмы, источники денежных средств, а также финансовые связи между участниками ОПГ и их клиентами в Барнауле и Новосибирске.

По данным пресс-службы ведомства, оперативными сотрудниками проведено 10 обысков, в ходе которых изъяты электронные носители информации, документы и печати. Допрошены более 20-ти свидетелей, проведены очные ставки и опознания. Все подозреваемые уже дали признательные показания.

— С начала 2021 года это уже третья ОПГ, занимавшаяся незаконными валютными операциями, выявленная в сибирском регионе, — прокомментировал заместитель начальника отдела по борьбе с экономическими таможенными преступлениями Сибирской оперативной таможни Александр Бадер.

За незаконные валютные операции каждому из фигурантов дела грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. С учетом сотрудничества со следствием наказание может быть снижено.

Фото: pixabay.com автор: pavelmoscow 

Рубрики :

Регионы : Сибирь

Теги : уголовное дело таможня

0
0

Аншлаг на границе: Забайкальская таможня оформила 1007 машин за сутки

Грузопоток МАПП Забайкальск 2026 перед новогодними праздниками растёт: за прошедшие сутки, 3 ноября, сотрудники таможенного поста оформили 1007 транспортных средств международной перевозки — 452 на выезд из РФ и 555 на въезд.

— Перевозчикам рекомендуется учитывать ремонт на сопредельной стороне и прогноз погоды при планировании пересечения границы, — предупредили в Читинской таможне.

Читать полностью

Миллион за подпись: дело против главы строительного управления мэрии возбудили в Новосибирске

В отношении исполняющего обязанности директора муниципального учреждения Новосибирска возбуждено уголовное дело — его подозревают в вымогательстве взятки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Следствие полагает, что руководитель учреждения в сфере строительства, пользуясь служебным положением, вынуждал представителя проектной компании передать ему деньги. Мужчина угрожал тем, что в противном случае не подпишет акты выполненных работ. В итоге директор коммерческой организации был вынужден отдать более 1 млн рублей, чтобы документы оформили без препятствий.

Читать полностью

Новосибирца будут судить за продажу недействительных сертификатов

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела о мошенничестве при продаже электронных подарочных сертификатов. По данным ГУ МВД России по Новосибирской области, обвиняемым по делу проходит 18-летний житель города.

Следствие считает, что с декабря 2025 года по июнь 2026 года молодой человек размещал в мессенджерах объявления о продаже электронных сертификатов на посещение термального центра. Покупатели переводили деньги на указанные банковские счета, после чего получали сертификаты, которые оказались недействительными.

Читать полностью

Приговор новосибирскому программисту Роману Куручу оспаривают в апелляции

Защита технического директора новосибирской ИТ-компании Романа Куруча подала в Новосибирский областной суд апелляционную жалобу, чтобы оспорить решение Советского районного суда.

Напомним, по версии суда, Куруч имел неограниченный доступ к серверам организации, специализирующейся на создании и использовании баз данных и информационных ресурсов, на которых размещалась программа для ЭВМ.

Читать полностью

Спрос на оборудование и инвентарь для тенниса резко вырос в Новосибирске

В 2026 году сибирские предприниматели ввезли в регионы округа 116 тонн спортивного инвентаря для тенниса стоимостью более 31 млн рублей. Это в 2,5 раза больше по весу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Почти 83% от общего физического объема партий — это оборудование для настольного тенниса: столы складные, ракетки, шарики и сетки. Также поставлялось оборудование для падела (мячики и ракетки) и большого тенниса, сообщили в Сибирском таможенном управлении.

Читать полностью

Новосибирск лидирует по количеству контрафакта среди регионов Сибири

С начала 2026 года сотрудники сибирских таможенных пунктов выявили более 31 тысячи контрафактных товаров.

Чаше всего таможенники конфисковывали табачную продукцию, предметы одежды и обуви, а также кондитерские изделия.

Читать полностью
Прямым текстом
Ноябрь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

@import «https://mailganer.com/static/widget/css/mg-form.css»;
#mg-form {
background-color: #2e6f6f !important;
}
#mg-form button {
background-color: #E07232 !important
}

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
Поиск по автору:





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        Эксклюзивный материал

        Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности