Дело о масштабной схеме с обналом и криптовалютой передано в суд Новосибирска

Дата:

Расследовано 99 фактов незаконного использования платежных средств

В Новосибирской области впервые возбуждено и доведено до суда уголовное дело по статье о неправомерном обороте средств платежа. Этот случай также стал одним из первых в России. Речь идёт о масштабной преступной схеме с обналичиванием денег с использованием банковских карт, в рамках которой правоохранители пресекли деятельность группы злоумышленников в августе 2025 года.

По данным следствия, ключевой фигурант — 36‑летний ранее судимый житель Новосибирска — длительное время приобретал у сторонних лиц банковские карты и через них обналичивал денежные средства в разных банкоматах. В схеме участвовали так называемые дропперы — жители Новосибирска, предоставлявшие доступ к платёжным инструментам.

В частности, в период с июля по август 2025 года злоумышленник склонял к оформлению карт иностранных граждан, после чего использовал «пластик» для противоправных операций: обналичивал деньги и переводил средства на криптовалютные счета, получая за это вознаграждение. Всего он неправомерно получил доступ к 51 банковской карте различных кредитно‑финансовых организаций, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Ещё один участник схемы — 30‑летний новосибирец — был задержан в международном аэропорту «Толмачёво» при попытке вывезти крупную сумму денег в Москву.

В ходе расследования правоохранители провели 15 обысков. У фигурантов изъяли более 100 сотовых телефонов, 240 банковских карт и денежные средства на сумму свыше 72 миллионов рублей.

Фигуранту основного эпизода суд избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий. Ему предъявлено обвинение в преступлениях по 48 эпизодам по части 5 статьи 187 УК РФ и 51 эпизоду по части 6 статьи 187 УК РФ. Всего расследовано 99 эпизодов уголовного дела по факту неправомерного оборота средствами платежа.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске задержаны теневые банкиры. Через них прошли более 2 млрд рублей. 

Источник фото: ГУ МВД по Новосибирской области

Ольга Петрякова: Новосибирские предприниматели опасаются цифрового рубля

Бизнес считает, что крупные заказчики будут внедрять его в добровольно-принудительном порядке в отношениях с контрагентами

1
0

Несколько десятков поддельных банкнот выявили в Новосибирской области

За первое полугодие 2026 года в регионе выявили 22 поддельные банкноты — против 33 годом ранее. Положительная динамика наблюдается несколько лет подряд.

Лидером по популярности у фальшивомонетчиков являются пятитысячные купюры: 15 штук (68% всех фальшивок). Далее тысячные — 4 штук (18%), сторублёвые — 2 штук, двухтысячная — 1 штука.

Читать полностью

В Новосибирске нашли уже свыше полутора тысяч участников схемы «бумажного НДС»

В настоящий момент более 550 налогоплательщиков Новосибирской области в добровольном порядке уплатили НДС в бюджет на сумму 556 млн рублей, а также выразили согласие на дополнительную уплату налога в сумме 223 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба УФНС региона.

— На федеральном уровне продолжается возбуждение уголовных дел по статье 173.3 Уголовного кодекса РФ «Организация деятельности по представлению в налоговые органы Российской Федерации и (или) сбыту заведомо подложных счетов-фактур и (или) налоговых деклараций (расчетов)». В ходе расследований дополнительно выявляются налогоплательщики, использовавшие подложные документы для уменьшения НДС и налога на прибыль организаций, подлежащих уплате в бюджет, начиная с 2023 года, —констатировали налоговики.

Читать полностью

Предприниматели называют изъятие купленных ими активов «Сибсельмаша» выборочным

Прокуратура Новосибирской области в прошлом году через суд изъяла у бизнесменов помещения на промплощадке «Сибсельмаша» стоимостью в сотни миллионов рублей. В июле 2026 судебные приставы провели работу по передаче в доход Российской Федерации имущества, принадлежащего 15 должникам — юридическим лицам, чьи объекты расположены по улице Станционной.  Всего по делу, инициированному надзорным ведомством, ответчиками проходят 17 предпринимателей. Сейчас дело находится в кассации.

Как отмечают предприниматели, сделок с продажей активов завода за годы его банкротства было много, а оспаривание коснулось только одной.

Читать полностью

В колонии Новосибирска минувшей ночью был мощный пожар

Ночной пожар произошёл 7 сентября в складском помещении исправительной колонии № 3 в Первомайском районе — об этом сообщили в пресс‑службе ГУФСИН России по Новосибирской области.

Возгорание возникло на складе готовой продукции. Сотрудники пожарной части ФКУ ИК‑3 приступили к тушению ещё до приезда МЧС.

Читать полностью

Фейковые требования об освобождении подвалов распространяют в Новосибирске

В управляющие компании Новосибирска начали поступать поддельные листовки с требованием до 21 сентября «освободить подвальные помещения и снять навесные замки с дверей». В документах утверждается, что «после этой даты все оставленные вещи утилизируют, а собственников оштрафуют». Авторы листовки объясняют требование «участившимися атаками БПЛА и повышенным уровнем угрозы применения ядерного оружия». Подвали якобы планируется использовать в качестве противорадиационных укрытий.

Кроме того, от УК требуют распространить листовку по многоквартирным домам.

Читать полностью

Схема на 22 паспорта: новосибирца будут судить за незаконное обналичивание денег

В Новосибирске перед судом предстанет 26‑летний местный житель — прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по его делу. Мужчина обвиняется в 44 преступлениях: приобретении и использовании поддельных паспортов, а также в неправомерном обороте средств платежей.

По данным следствия, с августа 2023 года по август 2024 года обвиняемый купил у неустановленного лица 22 поддельных паспорта граждан иностранного государства — в документах была его фотография. Затем он оформил по ним 18 банковских карт в банках Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайского края и снимал с них деньги.

Читать полностью

Ольга Петрякова: Новосибирские предприниматели опасаются цифрового рубля

Бизнес считает, что крупные заказчики будут внедрять его в добровольно-принудительном порядке в отношениях с контрагентами

Прямым текстом

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Сентябрь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности