В Новосибирской области впервые возбуждено и доведено до суда уголовное дело по статье о неправомерном обороте средств платежа. Этот случай также стал одним из первых в России. Речь идёт о масштабной преступной схеме с обналичиванием денег с использованием банковских карт, в рамках которой правоохранители пресекли деятельность группы злоумышленников в августе 2025 года.
По данным следствия, ключевой фигурант — 36‑летний ранее судимый житель Новосибирска — длительное время приобретал у сторонних лиц банковские карты и через них обналичивал денежные средства в разных банкоматах. В схеме участвовали так называемые дропперы — жители Новосибирска, предоставлявшие доступ к платёжным инструментам.
В частности, в период с июля по август 2025 года злоумышленник склонял к оформлению карт иностранных граждан, после чего использовал «пластик» для противоправных операций: обналичивал деньги и переводил средства на криптовалютные счета, получая за это вознаграждение. Всего он неправомерно получил доступ к 51 банковской карте различных кредитно‑финансовых организаций, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.
Ещё один участник схемы — 30‑летний новосибирец — был задержан в международном аэропорту «Толмачёво» при попытке вывезти крупную сумму денег в Москву.
В ходе расследования правоохранители провели 15 обысков. У фигурантов изъяли более 100 сотовых телефонов, 240 банковских карт и денежные средства на сумму свыше 72 миллионов рублей.
Фигуранту основного эпизода суд избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий. Ему предъявлено обвинение в преступлениях по 48 эпизодам по части 5 статьи 187 УК РФ и 51 эпизоду по части 6 статьи 187 УК РФ. Всего расследовано 99 эпизодов уголовного дела по факту неправомерного оборота средствами платежа.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске задержаны теневые банкиры. Через них прошли более 2 млрд рублей.
, являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна