Эксперты Банка России рассказали о новой схеме мошенничества

Дата:

Мошенники используют схемы с фальшивыми инвестиционными платформами

В Сибирском ГУ Банка России рассказали, что мошенники часто прибегают к схемам с поддельными инвестиционными платформами. Они создают видимость обучения и организации торговли на бирже, рассказывая о том, как устроены торги, и демонстрируют красивые картинки, на которых якобы растёт прибыль. Однако на самом деле ничего не происходит, а деньги инвесторов сразу же переходят к мошенникам.

Иногда для вывода прибыли аферисты предлагают жертве использовать карты родственников или друзей.

Так, например, близкий человек рассказывает, что прошёл обучение инвестициям и теперь хочет вывести свою прибыль. Однако у него возникли технические сложности, и он не может сделать это самостоятельно. Чтобы решить проблему, ему требуется надёжный бенефициар, и он предлагает вам стать таким человеком. Для этого нужно лишь сообщить номер карты.

Как только эта информация будет получена. Жертве звонит «сотрудник» брокерской компании. Он объясняет, что для проведения операции необходимо проверить все счета на предмет ареста. Для этого нужно просто отправить им снимок экрана с открытым банковским приложением.

После проверки злоумышленники рассказывают, что для вывода прибыли необходимо синхронизировать счета. Для этой операции они используют придуманный ими термин «зеркальный платёж». Он означает, что на счёте должна быть такая же сумма, которую заработал родственник. После синхронизации деньги вернутся на карту в двойном размере.

Если у жертвы нет необходимой суммы, то ей предлагают оформить кредит. После внесения денег нарушители закона исчезают, как и сотрудник «брокерской компании». В результате пострадавшими остаются и тот, кто видел «прибыль» только на экране, и тот, кто хотел помочь ему её получить. Это может привести к испорченным отношениям.

— Для большей правдоподобности аферисты используют профессиональные термины — бенефициар, синхронизация, зеркальный платеж и т.д. Это позволяет им убедить жертву в своей компетентности и вызвать доверие, — рассказала Марина Асаралиева, первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

Ранее редакция сообщала о том, что юристы помогли вернуть деньги жертвам мошенников из Новосибирска. Аферисты продолжают «обкатывать» на доверчивых людях новые схемы.

Источник фото: Freepik / Автор – freepik

1
0

Соучредителя новосибирской компании «Тайгер-Сибирь» осудили за взятки

Центральный районный суд Барнаула вынес приговор Кириллу Ритерману — соучредителю новосибирской ГК «Тайгер‑Сибирь». Его признали виновным в покушении на дачу взяток в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ). Бизнесмену назначено наказание в виде 5,5 года лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 74,7 млн рублей. Об этом сообщило следственное управление СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, в 2018 году Ритерман вместе с другим соучредителем компании Владимиром Прахтом заключил с АО «Эко‑комплекс» (полностью принадлежит мэрии Барнаула) договор аренды земли в границах полигона твёрдых бытовых отходов. Правоохранители установили, что контракт носил формальный характер: он лишь легитимизировал присутствие на территории полигона лиц, которые собирали и сортировали отходы для извлечения прибыли.

Читать полностью

Прокуратура остановила строительные работы в новосибирском парке «Сосновый бор»

В Новосибирске остановлены строительные работы на территории парка «Сосновый бор», который относится к городским лесам. Нарушения выявила прокуратура города в ходе проверки соблюдения градостроительного, земельного и природоохранного законодательства при работах, которые вело ООО «Предприятие «Элтекс».

Как установили проверяющие, вырубку деревьев проводил человек, не имевший на это полномочий. Кроме того, работы по вертикальной планировке участка начались без правоустанавливающих документов на землю.

Читать полностью

Картель при поставке дронов выявили в Новосибирске

Сотрудники Новосибирского УФАС России выявили признаки картеля при поставке промышленных квадрокоптеров. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

— Отдел по борьбе с картелями Новосибирского УФАС рассмотрел материалы по поставке промышленных квадрокоптеров, которые направила Западно-Сибирская транспортная прокуратура. В результате проведенного антимонопольного расследовании установлены признаки нарушения Закона «О защите конкуренции», — рассказали в ведомстве.

Читать полностью

Задержан экс-глава Колыванского района Евгений Артюхов

Бывший руководитель Колыванского района Евгений Артюхов арестован. Его подозревают в мошенничестве, рассказал источник в прокуратуре Новосибирской области.

Ранее, в начале октября, Новосибирский областной суд удовлетворил требования прокуратуры Новосибирской области и досрочно прекратил полномочия главы Евгения Артюхова. Суд постановил, что решение должно быть исполнено немедленно, сообщали в надзорном органе.

Читать полностью

За «договорные» контракты новосибирская компания заплатит 50 млн рублей

Прокурор Новосибирска возбудил административное дело о незаконном вознаграждении от имени юридического лица в особо крупном размере (ч. 3 ст. 19.28 КоАП РФ). Суд оштрафовал компанию на 50 млн рублей и конфисковал имущество, приобретенное на незаконно полученные дивиденды. Речь идет о двух квартирах в центре города общей площадью более 200 кв.м и парковочном месте.

Как уточнили в прокуратуре, компания участвовала в схеме по увеличению объема заключенных контрактов с Территориальным управлением автомобильных дорог (ТУАД).

Читать полностью

У новосибирской строительной организации со счетов похитили более 30 млн рублей

Директор строительной организации из Маслянинского района пожаловался уполномоченному по правам предпринимателей Новосибирской области о хищении средств со счетов в банке. Как сообщил предприниматель, в феврале 2026 года у него было списано более 30 млн. рублей.

— Оперативное обращение в правоохранительные органы не позволило злоумышленникам довести свой преступный замысел до конца — деньги были заморожены на счетах третьей фирмы, через которую шли «транзитом», — пояснили в аппарате уполномоченного.

Читать полностью
Прямым текстом

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Октябрь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности