В 2022 году в России выросло количество финансовых мошенников

Дата:

Большинство из них действовали через Интернет.

В 2022 году Банк России выявил почти 5 тыс. организаций с признаками нелегальной деятельности (компании, проекты, индивидуальные предприниматели и проч.). Это на 85% (или 2 285 компаний) больше, чем годом ранее.

Финансовых пирамид стало больше в два раза

Количество выявленных финансовых пирамид выросло в 2,3 раза, с 871 до 2017 компаний. Почти половина из них (48%) принимали платежи в криптовалютах, чуть меньше (46%) использовали иностранные платежные сервисы. Свыше 30% пирамид действовали в форме экономических игр.

— Ряд выявленных пирамид действовал без собственного сайта и исключительно в мессенджере Telegram, при этом денежные средства привлекались на дебетовые карты подставных лиц. Выявляются также специальные интернет-ресурсы, которые продают сделанные под ключ готовые сайты хайп-проектов, — говорится в сообщении Банка России.

Черные кредиторы уходят в онлайн

Количество черных кредиторов увеличилось за год почти в 1,8 раза, с 948 до 1722 компаний. В том числе, 363 компании незаконно использовали в своем наименовании слова, указывающие на осуществление микрофинансовой деятельности.

— Нелегалы используют сайты и группы в социальных сетях (так называемые доски объявлений) с информацией о предоставлении потребительских займов «от частных лиц» и ссылками на закрытые Telegram-каналы и сообщества,— уточнили в ЦБ.

При этом, в 2022 году почти в два раза снизилось количество организаций, которые занимались нелегальным кредитованием под видом возвратного лизинга. В основном по этой схеме выдавались потребительские займы под залог транспортных средств.

Мошенничество с ценными бумагами

Количество нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг в 2022 году выросло почти на 40%, с 860 до 1201 компании. Рост произошел на фоне временного снижения активности биржевой торговли, сложностей в международных расчетах и обмене валют.

— Стало больше случаев, когда мошенники привлекали клиентов обещаниями выхода на рынок криптовалют. Банк России выявил несколько сайтов лжерегуляторов. Злоумышленники используют их для продвижения ассоциированных компаний: публикуют вымышленные реестры, фальшивые сертификаты и обещают выплаты из «компенсационного фонда» в случае проблем, — говорится в сообщении.

Ранее в Центробанке рассказали, что в 2022 году россияне в среднем переводили мошенникам 50-100 тысяч рублей. Общие потери от вложений в финансовые пирамиды составили около пяти-шести миллиардов рублей.

 

Ранее редакция сообщала, что ЦБ введет «период охлаждения» для переводов средств на счета, находящиеся в базе подозрительных.

Фото: pixabay.com, автор— mohamed_hassan

Антон Лапа: На рынке управляющих компаний Новосибирска возможен новый передел

Для этого сформировался целый ряд факторов, которые синергетически влияют на отрасль

0
0

Вырубки лесов на Алтае и у Байкала названы болевыми точками экологии Сибири

В Новосибирске в рамках Сибирской юридической недели прошла сессия, посвящённая экологическим спорам. Ведущие юристы, экологи и представители промышленных компаний обсудили, как меняется правовое регулирование и с какими рисками сталкивается бизнес. Запись выступления экспертов есть в распоряжении Infopro54.

Эту тематическую сессию назвали «Земля, воздух, дроны и санзоны: как экология превратилась в главный юридический вызов современности». Юристы подчёркивают, что ключевой особенностью дел, связанных с ущербом, нанесённым окружающей среде, является презумпция экологической опасности.

Читать полностью

Патентные тролли требуют у новосибирских бизнесменов десятки миллионов рублей

В Новосибирске, как и по всей стране, набирает обороты противостояние бизнеса и так называемых патентных троллей. Проблема масштабируется во многом благодаря маркетплейсам: многие предприниматели получили большую витрину. Карточки товаров при помощи спецсервисов изучают те, кто научился зарабатывать на словах и патентах.

Эта тема была вынесена в повестку Сибирской юридической недели — проблематику обсуждали ведущие юристы, работающие в сфер защиты интеллектуальной собственности. Infopro54 приводит комментарии экспертов.

Читать полностью

«Теперь смотрят на середнячков»: новосибирскому бизнесу посоветовали не забывать о риске деприватизации

В Новосибирской области, как и в целом по стране, увеличивается количество приватизационных споров. На Сибирской юридической неделе юристы обсудили риски деприватизации для бизнеса. Они объясняют, что сейчас в зоне этих рисков не только большие компании и предприятия. Запись есть в распоряжении Infopro54.

Термин «деприватизация» в российском правовом поле не закреплён официально — это скорее устоявшееся обиходное обозначение. На практике под ним сейчас понимают истребование государством имущества, которое ранее перешло в частные руки в ходе приватизации. То есть это процесс, обратный приватизации: активы возвращаются в государственную или муниципальную собственность. В России нет какой-то объявленной масштабной программы деприватизации, но есть серия судебных споров, где прокуратура выступает с исками. Обычно в ходе таких дел доказывается, что изначальная приватизация была проведена с нарушениями, и на этом основании требует вернуть имущество.

Читать полностью

Сибирячка умерла от «особо опасной инфекции»

Утром 1 октября стационар Шелеховской районной больницы Иркутской области закрыли на карантин. Об этом сообщил глава Шелеховского района Максим Модин:

— Стационар действительно закрыт на карантин. Поликлиника работает в прежнем режиме. Приостановлена работа лаборатории — анализы не берутся, плановые исследования в стационаре не проводят.

Читать полностью

Новосибирское УФАС возбудило дело против двух поставщиков ГСМ

Новосибирское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства на рынке горюче-смазочных материалов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным управления, признаки установления монопольно высоких цен на ГСМ были выявлены в ходе анализа ценовой ситуации на мелкооптовом и розничном рынках моторного топлива в Республике Тыва в августе и сентябре 2026 года. В этот период был зафиксирован необоснованный рост мелкооптовых цен на автомобильный бензин марки АИ-95.

Читать полностью

В Новосибирске юристы назвали семь основных причин уголовных дел в бизнесе

В Новосибирске продолжается Сибирская юридическая неделя (SibLegalWeek). Одним из мероприятий её программы стала сессия «Корпоративные конфликты: как не сгореть в их пламени». Участники разбирали причины конфликтов внутри компаний и способы их разрешения. Запись есть в распоряжении Infopro54.

По статистике, количество корпоративных споров растёт как в целом по России, так и в регионе. По данным Арбитражного суда Новосибирской области, за прошлый год число таких судебных дел выросло на 14,4%. Сами споры, как отмечают юристы, становятся жёстче и всё чаще заканчиваются уголовными делами.

Читать полностью

Антон Лапа: На рынке управляющих компаний Новосибирска возможен новый передел

Для этого сформировался целый ряд факторов, которые синергетически влияют на отрасль

Прямым текстом

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Октябрь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности