Вынесен приговор за незаконные валютные операции на 55 млн рублей в Новосибирске

Дата:

Также обвиняемые уклонялись от уплаты таможенных платежей.

В Новосибирске завершилось рассмотрение дел о незаконных валютных операциях и уклонение от уплаты таможенных платежей.

С июня 2017 по ноябрь 2022 года 16 сотрудников компании осуществляли валютные переводы на счет японского банка. Они объясняли это закупками для личных нужд автомобилей и мотоциклов. Перевод валюты совершался на счета нескольких нерезидентов, а кредитной организации сообщали недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода средств.

— Общая сумма переведенных за рубеж в иностранной валюте денежных средств составила свыше 55 миллионов рублей, — говорится в сообщении Октябрьского районного суда Новосибирска.

Также обвиняемые уклонились от выплаты таможенных платежей на сумму более 56 миллионов. Для уменьшения таможенных платежей ООО предоставило в таможню фиктивные данные о стоимости товаров. Директор компании не знал о нарушениях закона.

По итогу вину все обвиняемые признали и заявили ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.

Все подсудимые признаны виновными и им назначено наказание: замдиректору Павлу Бессонову назначено наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей, сотруднице компании Екатерине Русаковой – штраф в 40 тысяч рублей. Остальных участников преступления оштрафовали на 30 тысяч каждого.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее редакция сообщала о том, что служебная собака помешала иностранцу вывезти деньги из Новосибирска в Узбекистан.

Источник фото: предоставлено Управлением Судебного департамента в Новосибирской области.

Антон Лапа: На рынке управляющих компаний Новосибирска возможен новый передел

Для этого сформировался целый ряд факторов, которые синергетически влияют на отрасль

1
0

Следователи проверят водителя автобуса после смертельного ДТП под Новосибирском

В Новосибирской области началась доследственная проверка из‑за ненадлежащего оказания услуг водителем рейсового автобуса — об этом сообщили в СУ СКР по региону.

ДТП произошло утром 6 октября на 130‑м километре трассы К‑17Р (маршрут «Новосибирск — Кочки — Павлодар»). По предварительной информации, автобус Yutong, следовавший по маршруту Карасук — Новосибирск, столкнулся с грузовиком Volvo, который стоял на полосе разгона. В салоне находились 42 пассажира.

Читать полностью

Мошенники рассылают новосибирцам письма от «госорганов» с QR-кодом

«Лаборатория Касперского» зафиксировала новую волну мошенничества с QR‑кодами: злоумышленники рассылают письма от имени госорганов и пытаются выманить деньги под видом оплаты почтовых услуг.

По данным экспертов, в сентябре было заблокировано свыше 800 подобных сообщений. Схема строится вокруг рассылок на корпоративную почту: отправитель маскируется под представителя ведомства, сообщает, например, о предстоящей проверке и необходимости предоставить данные, а все «подробности» якобы содержатся в прикреплённых документах.

Читать полностью

Вырубки лесов на Алтае и у Байкала названы болевыми точками экологии Сибири

В Новосибирске в рамках Сибирской юридической недели прошла сессия, посвящённая экологическим спорам. Ведущие юристы, экологи и представители промышленных компаний обсудили, как меняется правовое регулирование и с какими рисками сталкивается бизнес. Запись выступления экспертов есть в распоряжении Infopro54.

Эту тематическую сессию назвали «Земля, воздух, дроны и санзоны: как экология превратилась в главный юридический вызов современности». Юристы подчёркивают, что ключевой особенностью дел, связанных с ущербом, нанесённым окружающей среде, является презумпция экологической опасности.

Читать полностью

Патентные тролли требуют у новосибирских бизнесменов десятки миллионов рублей

В Новосибирске, как и по всей стране, набирает обороты противостояние бизнеса и так называемых патентных троллей. Проблема масштабируется во многом благодаря маркетплейсам: многие предприниматели получили большую витрину. Карточки товаров при помощи спецсервисов изучают те, кто научился зарабатывать на словах и патентах.

Эта тема была вынесена в повестку Сибирской юридической недели — проблематику обсуждали ведущие юристы, работающие в сфер защиты интеллектуальной собственности. Infopro54 приводит комментарии экспертов.

Читать полностью

«Теперь смотрят на середнячков»: новосибирскому бизнесу посоветовали не забывать о риске деприватизации

В Новосибирской области, как и в целом по стране, увеличивается количество приватизационных споров. На Сибирской юридической неделе юристы обсудили риски деприватизации для бизнеса. Они объясняют, что сейчас в зоне этих рисков не только большие компании и предприятия. Запись есть в распоряжении Infopro54.

Термин «деприватизация» в российском правовом поле не закреплён официально — это скорее устоявшееся обиходное обозначение. На практике под ним сейчас понимают истребование государством имущества, которое ранее перешло в частные руки в ходе приватизации. То есть это процесс, обратный приватизации: активы возвращаются в государственную или муниципальную собственность. В России нет какой-то объявленной масштабной программы деприватизации, но есть серия судебных споров, где прокуратура выступает с исками. Обычно в ходе таких дел доказывается, что изначальная приватизация была проведена с нарушениями, и на этом основании требует вернуть имущество.

Читать полностью

Сибирячка умерла от «особо опасной инфекции»

Утром 1 октября стационар Шелеховской районной больницы Иркутской области закрыли на карантин. Об этом сообщил глава Шелеховского района Максим Модин:

— Стационар действительно закрыт на карантин. Поликлиника работает в прежнем режиме. Приостановлена работа лаборатории — анализы не берутся, плановые исследования в стационаре не проводят.

Читать полностью

Антон Лапа: На рынке управляющих компаний Новосибирска возможен новый передел

Для этого сформировался целый ряд факторов, которые синергетически влияют на отрасль

Прямым текстом

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Октябрь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности