Уголовное дело в отношении семи участников организованной преступной группы возбуждено в Новосибирской области. Фигурантам инкриминируется незаконная банковская деятельность, совершённая в составе организованного формирования и сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере.
По версии следствия, в период с 2020 по июль 2026 года группа, состоящая из жителей региона в возрасте от 40 до 56 лет, осуществляла системную деятельность по обналичиванию и транзиту денежных средств без соответствующей лицензии Банка России. Организаторами противоправной схемы выступили двое участников, которые обеспечили жёсткое распределение ролей: в группе были выделены курьеры, бухгалтеры, лица, ответственные за поставку наличности, а также функционеры по распределению доходов, сообщила пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.
Для придания видимости легальности операций участники ОПГ зарегистрировали 28 подконтрольных коммерческих организаций с номинальными руководителями. Используя расчётные счета этих фирм и подложные документы, злоумышленники проводили кассовое обслуживание клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, фактически подменяя собой легальные банковские институты.
Общий объём нелегально извлечённого дохода от противоправной деятельности, по данным следствия, превысил 14 млн рублей.
В рамках расследования сотрудники регионального управления ФСБ совместно со следователями СК провели обыски по адресам работы и проживания задержанных. Изъяты предметы и документация, имеющие доказательственное значение.
На данный момент всем фигурантам по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на закрепление доказательной базы и установление всех эпизодов противоправной деятельности.
Ранее редакция сообщала о том, что участников триллионной схемы по торговле «бумажным НДС» нашли в Новосибирске. Ущерб, которые они нанесли бюджету, налоговики оценили в два миллиарда рублей.
