53 из них направлены в суды, по 28 вынесены обвинительные приговоры.
Межрегиональным управлением в 2015 году вовлечено в «антиотмывочную» систему более 300 новых организаций и индивидуальных предпринимателей. Сибирские участники системы ПОД/ФТ показали положительную динамику сотрудничества с Росфинмониторингом — сумма направленных сообщений увеличилась на 30 %, количество сообщений — на 21 %, сообщила пресс-служба межрегионального управления федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу.
Управлением отработано свыше 4 тысяч запросов правоохранительных органов, проведено 340 инициативных проверок, вынесено 168 постановлений в отношении организаций и должностных лиц о назначении административного наказания по ст. 15.27 КоАП РФ за нарушение законодательства Российской Федерации в области ПОД/ФТ. В отношении 11 организаций, уклоняющихся от государственного контроля, управление направило материалы в суды для вынесения решения об административном приостановлении деятельности или дисквалификации должностных лиц.
По материалам и при активном участии межрегионального управления правоохранительными органами возбуждено 74 уголовных дела, 53 дела направлено в суды, по 28 делам постановлены обвинительные приговоры, в том числе 16 приговоров по статьям УК РФ о легализации.
Одним из направлений деятельности управления была и остается координация деятельности органов государственной власти, входящих в региональную систему противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Заместитель директора федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева положительно оценила работу межрегионального управления Росфинмониторинга по СФО в 2015 году и отметила, что приоритетным направлением деятельности управления в 2016 году должно стать снижение рисков отмывания денег в результате преступлений, связанных с мошенничеством в экономической сфере, прежде всего при расходовании бюджетных средств. Учитывая отраслевую специфику Сибирского федерального округа в фокусе внимания должно быть предупреждение незаконного использования средств, выделенных на исполнение государственного оборонного заказа.
— Необходимо также особый акцент в работе сделать на повышении эффективности внутреннего контроля финансовых организаций, с тем, чтобы обеспечить выявление операций, имеющих признаки связи с финансированием терроризма, — подчеркнула Галина Бобрышева.
, являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна