Эксперты ФАТФ могут приехать на беседу с бизнесом в регионы Сибири

Дата:

В России начинает работу миссия Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. — Миссионеры Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF) приезжают в Россию уже на следующей неделе. Делегацию возглавляет Том Нолан. В Москве пройдет большой семинар по подготовке работы миссии в РФ в котором примут участие и представители […]

В России начинает работу миссия Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

— Миссионеры Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF) приезжают в Россию уже на следующей неделе. Делегацию возглавляет Том Нолан. В Москве пройдет большой семинар по подготовке работы миссии в РФ в котором примут участие и представители правоохранительных органов регионального уровня, — рассказал на пресс-конференции в ТАСС в Новосибирске замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный.

По его словам, представители миссии уже сейчас начнут интервьюировать сотрудников правоохранительных органов, представителей частного бизнеса, чтобы сделать выводы о работе антиотмывочной системы в стране. К основным рискам, актуальным для России, Ливадный относит риски в кредитно- финансовой сфере, которая всегда привлекала как лиц, заинтересованных в развитии теневой экономики, так и откровенных преступников, вопросы, связанные с исполнением бюджета и госзакупками, тему коррупции, незаконный оборот наркотиков и финансирование терроризма.

Выявленные в ходе работы миссии нарушения можно будет исправить до марта 2019 года, то есть до старта масштабной проверки ФАТФ. Именно поэтому сейчас Росфинмониторинг мобилизует работу всех структур на федеральном уровне и в регионах, чтобы договориться о мерах по повышению эффективности деятельности по наиболее рисковым направлениям.

— В конце февраля у нас прошло совещание в Приволжском федеральном округе, сегодня в Сибирском, далее в остальных округах, — пояснил он СМИ. — Мы также ставим задачу подготовится к физическому визиту миссии ФАТФ в регионы. Пока не можем сказать в какой округ поедут эксперты, но при проверке больших стран, помимо работы в столице, миссия обычно выезжает в несколько регионов. Это обязательное условие.

Ливадный подчеркнул, что Сибирский федеральный округ является приоритетной территорией, где действие антиотмывочной системы и Росфинмониторинга признано наиболее эффективным, в том числе органами власти и представителями смежных надзорных структур и правоохранительных органов.

— Это особенно актуально, учитывая промышленную развитость округа. Наша антиотмывочная система в Сибири повернута в сторону профилактики преступлений, в том числе при мониторинге движения бюджетных средств, информирования всех участников процесса. Мы считаем, что проще сохранить деньги, чем потом искать украденное. Подобным образом работа мало где выстроена, — подчеркнул Ливадный.

Он не исключил, что миссия может потребовать расширить список регионов для оценки ситуации, а также произвольно выбирать интервьюируемых, не из того списка, который им представит российская сторона. В том числе, среди представителей регионального бизнеса.

Результаты работы ФАТФ в России будут опубликованы в октябре 2019 года. Росфинмониторинг надеется, что оценка будет достойной. Павел Ливадный уверен, что для РФ сегодня это особенно важно, учитывая, что ФАТФ является одним из немногих оставшихся в мире деполитизированных форматов.

Он также прокомментировал основные тенденции в работе службы финансовой разведки.

— Мы наблюдаем снижение объемов вывода капитала за рубеж и обналичивания денежных средств. Это наиболее стандартные способы легализации преступных доходов. За последнее время система госконтроля за незаконными финансовыми потоками выстроена так, что мы «наступили на хвост» преступникам и нам удалось добиться реальных результатов по снижению незаконной деятельности, — поясняет Ливадный.

Руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу Андрей Долбня уточнил, что за 2017 год в результате совместной работы со «смежниками» в рамках антиотмывочного законодательства финразведке в Сибири удалось сохранить 5,5 млрд руб, из которых половина бюджетные. В бюджеты возвращено около 400 млн руб, арестовано имущество на сумму 3,5 млрд руб, доначислено налогов 700 млн руб. Основным поставщиком информации о сомнительных операциях являются кредитные организации. В 2017 году они направили в финразведку Сибири около 3 млн сообщений (+6%) об операциях общей суммой около 80.5 трлн руб.

Также в прошлом году 50% от всего объема подозрительных операций составили транзитные на сумму порядка 350 млрд руб. За два прошедших года в округе исследовано почти 6 тыс электронных кошельков через которые прошло около 2.5 млрд руб, предположительно наркодоходов. Долбня уточнил, что основная масса возбужденных по легализации уголовных дел связана с наркотиками.

Юлия Данилова

Фото: автора

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Блокировка площадок бесполезна, так как потребность в общении никуда не исчезнет

Рубрики : Финансы

Регионы : Регион не задан

Теги :Теги не заданы

0
0

Новосибирец обратился за страховыми выплатами по ОСАГО 146 раз

Более 300 сообщений о преступлениях в сфере автострахования зарегистрированы в Новосибирске в 2025 году. В результате их рассмотрения по 251 преступлению были возбуждены уголовные дела. Это практически в пять раз больше, чем в 2024 году. Об этом сообщил начальник ГУ МВД по Новосибирской области Андрей Кульков в ходе ежегодного доклада на февральской сессии регионального парламента.

— В суд направлены уголовные дела по 74 эпизодам, 60 из которых были совершены членами организованных преступных групп. В настоящее время в производстве органов предварительного расследования региона находятся уголовные дела по 215 преступлениям, лица, по которым установлены, — подчеркнул Кульков.

Читать полностью

Новосибирская область демонстрирует рекордный рост вкладов физических лиц

К концу 2025 года, по данным ВТБ, общий объем средств, размещенных физическими лицами в Новосибирской области, увеличился на 20%, достигнув отметки свыше 260 миллиардов рублей. Об этом сообщил Сергей Никулин, занимающий пост управляющего банком в регионе.

В четвертом квартале прошлого года наблюдался повышенный интерес новосибирцев к сберегательным продуктам, пик которого пришелся на декабрь. В конце года рублевые сбережения активно росли, что было обусловлено сохранением высоких процентных ставок по накопительным счетам. При этом клиенты предпочитали краткосрочные вложения сроком на 3-4 месяца.

Читать полностью

СФО в числе лидеров по объему финансирования по программе зонтичных поручительств

В 2025 году ВТБ оказал существенную поддержку малому и среднему бизнесу, предоставив предприятиям около 61,8 миллиарда рублей в рамках программы зонтичных поручительств Корпорации МСП. Благодаря этому банк занял лидирующую позицию среди кредитных организаций, участвующих в данной инициативе. Доля банка в общем объеме программы увеличилась с 10% в 2024 году до 25% в 2025 году.

Объём финансирования в 2025 году, предоставленного банком под зонтичные поручительства, составил четверть от всех зонтичных поручительств по России. Лидером по объему привлеченных средств стал Центральный федеральный округ, на который пришлось 26,2 миллиарда рублей. Приволжский федеральный округ занял второе место с 13,2 миллиарда рублей, продемонстрировав впечатляющий рост в 35%. Сибирский федеральный округ также вошел в число лидеров, показав рекордный прирост объемов финансирования на 59% (7,18 миллиарда рублей). Среди отдельных регионов выделяются Самарская область (увеличение в 3,5 раза, до 2,54 млрд рублей), Республика Башкортостан (в 2,6 раза, до 2,9 млрд рублей), Республика Татарстан (в 2,3 раза, до 0,9 млрд рублей), Новосибирская область (в 2,2 раза, до 3 млрд рублей) и Иркутская область (в 2 раза, до 1,2 млрд рублей), продемонстрировавшие значительный рост финансирования.

Читать полностью

Квадратный метр в ожидании: новосибирские застройщики готовятся к долгой осаде

Рынок недвижимости Новосибирска вошел в 2026 год с ощущением дежавю: высокая ключевая ставка, сворачивание массовой льготной ипотеки и падение продаж. Однако за сухими цифрами статистики скрывается глубинная трансформация. Рынок покидает эра «легких денег», и на смену ей приходит время прагматизма, выживания и поиска новых точек опоры.

Экономическая турбулентность перестала быть теорией и превратилась в будни застройщиков. Участники рынка все чаще говорят о падении спроса, сократившегося, по некоторым оценкам, вдвое. Однако эта цифра не отражает всей глубины проблемы. Снижение наполнения счетов эскроу при формально позитивной статистике договоров — вот где скрывается главная угроза. Доля рассрочек растет, реальные деньги поступают медленнее, а банки ужесточают требования к проектному финансированию. По сути, застройщики сегодня работают как кредиторы своих клиентов, замораживая собственные оборотные средства. Это напрямую бьет по экономике проектов.

Читать полностью

Как биометрия защитит от мошенников

Пользователи, чья биометрия прошла верификацию*, смогут осуществлять вход в мобильное приложение банка, используя технологию распознавания лица. Данное нововведение обеспечит дополнительный уровень защиты личного кабинета от несанкционированного доступа.

Система распознавания лиц обладает высокой степенью надежности, исключая возможность обмана с помощью фотографий, видеозаписей или масок. Точность идентификации составляет 99,99%. Исследования показывают, что среди людей, использующих биометрические данные, процент случаев хищения средств с их счетов крайне низок – всего 0,0025%. Внедрение входа в онлайн-банк по биометрии станет очередным шагом в укреплении безопасности финансовых средств.

Читать полностью

Первый в России: ПСБ запустил полностью дистанционное открытие расчетного счета для ИП

ПСБ стал лидером российского рынка, внедрив полностью удаленный механизм открытия расчетного счета для индивидуальных предпринимателей. Это позволило клиентам отказаться от обязательного посещения офиса банка или личных встреч с представителями.

Теперь индивидуальные предприниматели, независимо от их местонахождения в России, имеют возможность оформить заявку на открытие счета, не покидая своего дома или рабочего места. Они могут подобрать оптимальные тарифы на расчетно-кассовое обслуживание, заключить договор в электронном формате, получить доступ к дистанционным банковским услугам и немедленно начать активно использовать свой счет и другие бизнес-решения от ПСБ.

Читать полностью

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Блокировка площадок бесполезна, так как потребность в общении никуда не исчезнет

Прямым текстом

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности