Тренер незаконно переводил деньги на счёт зарубежной фармацевтической компании.

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Новосибирской области, 31-летний тренер спортивной школы Новосибирска использовал фиктивные контракты и незаконно перечислял деньги фармацевтической компании за границу.

По сообщению пресс-службы, тренер «систематически по подложным документам переводил валюту на банковские счета зарубежных фирм».

Сотрудник спортивной школы на своё имя зарегистрировал ряд юридических компаний (фирм-однодневок) и выводил деньги за границу, используя фиктивные контракты.

В июле 2013 года он безвозвратно перечислил более 3,5 млн рублей зарубежной фармацевтической организации.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов» завела на тренера Сибирская оперативная таможня в мае 2015 года.

УФСБ устанавливает дополнительные эпизоды противоправной деятельности фигуранта.

Фото: Football4friendship

Валерия Куц