В Сибири за восемь месяцев по фактам незаконного вывода за рубеж денежных средств было возбуждено 69 уголовных дел.

Как сообщил пресс-центр Федеральной таможенной службы Сибирской оперативной таможни, на территории округа за период с начала января по конец августа было возбуждено 69 уголовных дел, связанных с незаконным выводом денежных средств за рубеж. Стоит отметить, из этого числа 17 дел заведено в Новосибирске.

За аналогичный период прошлого года сибирские таможенники возбудили практически в два раза меньше уголовных дел, их число было равно 37. Кроме того, увеличилось и сумма невозвращённых средств в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) составил 5,7 млрд рублей, что на 3,1 млрд рублей больше, чем в 2014 году.

— Нарушители закона, как правило, используют одну и ту же схему. Российская компания, обычно это фирма-однодневка, заключает договор с иностранной компанией на поставку из-за рубежа какого-либо товара, после чего перечисляет средства на счета контрагентов (преимущественно на Кипр, в Гонконг, Швейцарию, Латвию). Указанный товар в Россию не ввозится, а компания не предпринимает никаких действий для того чтобы вернуть перечисленные средства, — рассказали в ведомстве.

Согласно законодательству, ст. УК РФ — совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, предусматривает наказание в виде лишения свободы (от 5 до 10 лет) и штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Фото: Ростислав Нетисов

Анастасия Савчук