Суд рассмотрит дело о незаконной банковской деятельности жителей Новосибирска. Они предоставляли юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию и получению ими наличных денежных средств без специального разрешения Центрального банка РФ.
Следственными органами Следственного комитета РФ по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении шести участников организованной преступной группы, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Об этом сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета по Новосибирской области.
По версии следствия, как уточняется в сообщении, в 2011—2014 годах восемь человек в городе Новосибирске создали организованную преступную группу с целью осуществления незаконной банковской деятельности, заключающейся в предоставлении юридическим лицам услуг по кассовому обслуживанию и получению ими наличных денежных средств без специального разрешения Центрального банка РФ.
— Они осуществляли банковскую деятельность без лицензии на возмездной основе, используя расчётные счета подконтрольных им более 50 юридических лиц (коммерческих организаций), для юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей — резидентов («клиентов»), заинтересованных в уклонении от уплаты налогов и сборов, сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности, — пишет Следственный комитет.
С 2011 по 2014 год соучастники обналичили денежные средства и совершили транзитные операции в размере более пяти миллиардов рублей. Таким образом они получили преступный доход в сумме не менее 21 миллиона рублей. Лидер организованной преступной группы, по версии следствия, Алексей Тархов в настоящее время находится в международном розыске, в связи с чем в отношении него уголовное дело выделено в отдельное производство.
— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — сказано в сообщении.
В ведомстве напоминают, что ранее один соучастник Юрий Лисов, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, был осужден к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Кроме того, в связи с одним из приоритетных направлений Следственного комитета России по взысканию налогов в ходе расследования данного уголовного дела установлены юридические лица (клиенты), пользовавшиеся услугами организованной преступной группы, руководители которых в последующем были привлечены к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ).
Фото: nsk.sledcom.ru
Валерия Куц
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:
Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
© 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+
Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири
Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна