Сибирская таможня пресекла деятельность организованной преступной группировки

Дата:

Подозреваемые незаконно отправили за рубеж 380 млн рублей.

Сибирская оперативная таможня пресекла деятельность преступной группировки, занимавшейся незаконным выводом валюты с территории Алтайского края и Новосибирской области, сообщает пресс-служба ведомства.

— По предварительным данным, с 2017 по 2020 годы сообщники перевели из России на иностранные счета около 380 млн рублей, — говорится в сообщении.

В отношении четверых задержанных жителей Барнаула, организатора и троих его сообщников, Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой).

— Для реализации преступных схем сообщники создали 74 юридических лица, 34 из которых использовались непосредственно для вывода валюты за рубеж, — уточнили в Сибирской оперативной таможне.

Во взаимодействии с Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по СФО оперативники таможни установили все задействованные в цепочках фирмы, источники денежных средств, а также финансовые связи между участниками ОПГ и их клиентами в Барнауле и Новосибирске.

По данным пресс-службы ведомства, оперативными сотрудниками проведено 10 обысков, в ходе которых изъяты электронные носители информации, документы и печати. Допрошены более 20-ти свидетелей, проведены очные ставки и опознания. Все подозреваемые уже дали признательные показания.

— С начала 2021 года это уже третья ОПГ, занимавшаяся незаконными валютными операциями, выявленная в сибирском регионе, — прокомментировал заместитель начальника отдела по борьбе с экономическими таможенными преступлениями Сибирской оперативной таможни Александр Бадер.

За незаконные валютные операции каждому из фигурантов дела грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. С учетом сотрудничества со следствием наказание может быть снижено.

Фото: pixabay.com автор: pavelmoscow 

Рубрики :

Регионы : Сибирь

Теги : уголовное дело таможня

0
0

В посылке из Таиланда новосибирские таможенники нашли наркотики

Сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России и Сибирской оперативной таможни нашли 3 килограмма гашиша в международном почтовом отправлении, которое шло из Таиланда в Новосибирск.

В ходе оперативных мероприятий была обнаружена контрабанда. Посылка, пришедшая в город, содержала спрессованный наркотик, спрятанный в капсулах от кофе и биологически активных добавок.

Читать полностью

В школе Бердска закрыли шесть классов из-за протечки кровли

Из-за ненадлежащего содержания одной из школ Бердска Новосибирской области возбуждено уголовное дело. Глава Следственный комитета России Александр Бастрыкин потребовал от главы областного управления Евгения Долгалева представить подробный доклад о ходе его расследования. Об этом сообщили в пресс-службе центрального аппарата Следственного комитета.

Уточняется, что в школе, принявшей своих первых учеников еще в 1988 году, за прошедшие почти четыре десятилетия ни разу не проводился капитальный ремонт. В результате в образовательном учреждении начала протекать крыша, а со стен обвалилась штукатурка. К тому же температура в классах намного ниже всех допустимых норм. При этом школьники продолжают заниматься в сырых, выстывших помещениях.

Читать полностью

Сибиряки за год купили за границей около тысячи электромобилей

В 2025 году физлицами задекларировано для личного использования 2,5 тысячи импортных транспортных средств, ввезенных Сибирский федеральный округ. Это на 11% меньше, чем в 2024 году. 40% ввезенных машин — электромобили. Причем доля электротранспорта в декларациях физлиц за год выросла на 5%. Об этом сообщил заместитель начальника Сибирского таможенного управления Дмитрий Колыханов.

— Также мы фиксировали в 2025 году схемы незаконного ввоза транспортных средств, когда под видом транспортных средств для личных целей перемещались транспортные средства в коммерческих целях. По данным фактам было возбуждено более 15 уголовных дел, — отметил таможенник.

Читать полностью

Сами не справляемся: из Белоруссии в Новосибирск начали завозить говядину

Новосибирские предприниматели все активнее работают с зарубежными партнерами. По данным Сибирской таможни, объем импортных операций в регионе преобладает над экспортом. Основные торговые партнёры — это Китай (45%) и Казахстан (16%), далее идут Индия (7%) и Беларусь (6%).

— Пятёрку стран — основных торговых партнёров региона в 2025 году покинула Турция, её сменил Узбекистан (3%). Существенно выросли объёмы внешнеторгового оборота Новосибирской области с Болгарией — за счет экспорта тепловыделяющих элементов, а также с Марокко, Израилем и Ираком за счёт экспорта пшеницы и ячменя в эти страны, — пояснил заместитель начальника Сибирского таможенного управления Дмитрий Колыханов.

Читать полностью

Регионы Сибири начали поставлять уголь в Панаму, а удобрения — в Мозамбик

Сибирский федеральный округ специализируется на экспорте. Экспортные операции по итогам 2025 года составляют 74% внешнего товарооборота СФО. По физическому объёму товарооборота округ занимает второе место в России, по стоимостному — четвертое. Об этом сообщил заместитель начальника Сибирского таможенного управления Дмитрий Колыханов.

При этом по ряду товаров на Сибирь приходится львиная доля российского экспорта:

Читать полностью

Из уголовного дела о мошенничестве в Новосибирске исчезли важные страницы

В Новосибирске дознаватели ФССП расследуют необычное уголовное дело. Оно началось после инцидента в зале суда, где из материалов громкого дела о многомиллионном мошенничестве исчезли важные страницы. Подозреваемый в их сокрытии — сам обвиняемый, как сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в Железнодорожном районном суде.

Читать полностью
Прямым текстом

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности