Под особым контролем находятся вопросы организации противодействия финансовым операциям, связанным с осуществлением фиктивного импорта «фирмами-однодневками».

За 1 квартал 2018 года таможенными органами Сибирского региона проведена 341 проверка соблюдения валютного законодательства. В результате проведённых проверок за январь-март 2018 года выявлено нарушений валютного законодательства на сумму 4,3 млрд. рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года сумма выявленных нарушений возросла в 4,5 раза. На долю «фирм-однодневок» приходится 18% от общей суммы выявленных нарушений, сообщили в пресс-службе СТУ.

Отмечается, что по фактам выявленных нарушений таможенными органами региона возбуждено 577 дел об административных правонарушениях (АП). По количеству возбужденных дел об АП наблюдается рост на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— Основной объём составляют дела об АП, связанные с несоблюдением резидентами сроков получения на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающихся за переданные нерезидентам товары — 54,9 %, а также связанные с несоблюдением участниками ВЭД установленных порядка и сроков представления форм учёта и отчётности по валютным операциям – 41,6%, — говорится в сообщении.

По результатам проверок соблюдения валютного законодательства в 1 квартале 2018 года таможенными органами СТУ возбуждено 16 уголовных дел по ст. 193 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации) на общую сумму 1,1 млрд. рублей, а также 5 уголовных дел по ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов) на сумму 383,4 млн. рублей.

Фото: Pictures of Money