По международному контракту деньги перечислялись под видом покупки одежды.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, новосибирская компания ООО «Топтехнолоджигрупп» с 11 марта по 21 марта 2013  в рамках международного контракта на поставку одежды с компанией «SUIFENHE HONGFU ECONOMIC AND TRADE CO LTD» (Гонконг) вывела за рубеж 466 400 долларов США.

Как уточняют в пресс-службе, по истечении срока исполнения обязательств по контракту ни предусмотренный им товар, ни перечисленные в Гонконг денежные средства в адрес ООО «Топтехнолоджигрупп» не поступили.

Сумма невозвращенных денежных средств составила 16 588 402,16 рублей.

Новосибирская таможня в отношении неустановленного лица действующего от имени ООО «Топтехнолоджигрупп» возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 193 УК РФ «Нарушение требований валютного законодательства РФ о возврате в РФ на счета резидента в уполномоченном банке денежных средств в  крупном размере, уплаченных за не ввезенные на территорию РФ товары».

Фото: Ростислав Нетисов

Валерия Куц