Новосибирская фирма вывела в Гонконг свыше 16 млн рублей
- 27/05/2015, 16:26
По международному контракту деньги перечислялись под видом покупки одежды.
Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, новосибирская компания ООО «Топтехнолоджигрупп» с 11 марта по 21 марта 2013 в рамках международного контракта на поставку одежды с компанией «SUIFENHE HONGFU ECONOMIC AND TRADE CO LTD» (Гонконг) вывела за рубеж 466 400 долларов США.
Как уточняют в пресс-службе, по истечении срока исполнения обязательств по контракту ни предусмотренный им товар, ни перечисленные в Гонконг денежные средства в адрес ООО «Топтехнолоджигрупп» не поступили.
Сумма невозвращенных денежных средств составила 16 588 402,16 рублей.
Новосибирская таможня в отношении неустановленного лица действующего от имени ООО «Топтехнолоджигрупп» возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 193 УК РФ «Нарушение требований валютного законодательства РФ о возврате в РФ на счета резидента в уполномоченном банке денежных средств в крупном размере, уплаченных за не ввезенные на территорию РФ товары».
Фото: Ростислав Нетисов
Валерия Куц
СООБЩИТЕ НОВОСТЬ
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:
- содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
- содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
- содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
, являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна