В 2019 году в Сибири выявлено 22 финансовые пирамиды

  • 02/03/2020, 11:15
Шесть из них — в Новосибирской области.

В 2019 году по материалам Сибирского ГУ Банка России правоохранительные органы в регионах СФО возбудили 120 уголовных и 227 административных дел против нелегальных участников финансового рынка. Всего в прошлом году эксперты в Сибирском федеральном округе обнаружили 356 нелегалов. Большая часть из них – 323 – оказались «черными кредиторами». Они незаконно выдавали потребительские займы населению, а также маскировались под МФО. Кроме того, эксперты выявили 22 организации с признаками финансовой пирамиды, а также других нарушителей законодательства, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

Отмечается, что большую часть финансовых пирамид эксперты Сибирского ГУ Банка России выявили в Новосибирской, Иркутской областях и Красноярском крае. Злоумышленники предлагали гражданам вложить средства в различные «высокодоходные» проекты, например, связанные с недвижимостью или рынком ценных бумаг. Организаторы финансовых пирамид обманывали людей, убеждая в том, что знают секрет высокого и гарантированного дохода. Реальной деятельности злоумышленники не вели, а небольшие выплаты участникам делали за счет привлечения новых.

—  Есть несколько признаков, которые должны насторожить. Это слишком высокие проценты, чересчур навязчивая и массированная реклама, обещание гарантированного дохода и дополнительной прибыли за то, что клиенты приводят своих родственников и друзей. Перед тем, как обратиться к участнику финансового рынка, его нужно проверить на сайте Банка России. Если вы столкнулись с сомнительными компаниями, о них необходимо сообщить в Банк России или в полицию, – отметил начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев.

В пресс-службе рассказали, что в 2019 году от жителей Сибири в Банк России поступило 468 жалоб на нелегальных участников финансового рынка.

— Если в 2018 году большинство обращений было от граждан, которые уже пострадали от действий злоумышленников, то в прошлом году наблюдалась другая тенденция. Сибиряки просили проверить сомнительные компании, законно они работают или нет. Сообщить о нелегале можно с помощью раздела «Анонимное информирование» на сайте Банка России или через интернет-приемную. Обращение также можно направить письменно в Сибирское ГУ Банка России, — подчеркнули в Сибирском ГУ Банка России.

Сотрудники полиции отмечают активное перемещение пирамидальных схем в онлайн-зону. «

— Организаторы подобных проектов вместо традиционных акций или товаров предлагают приобрести некую виртуальную возможность извлечения крупной прибыли. В 2016 году в Уголовный кодекс РФ введена статья 172.2 (организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества), предусматривающая  наказание в виде штрафов до 1,5 млн рублей или лишения свободы до 6 лет, – сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области.

По сравнению с 2018 годом в Сибирском федеральном округе в 2019 году было выявлено почти в два с половиной раза больше компаний, нелегально предлагавших услуги на финансовом рынке. Это связано в том числе с совершенствованием работы по противодействию нелегальной деятельности. Так, с прошлого года эксперты Банка России принимают участие в работе межведомственных групп при прокуратуре, которые действуют в каждом регионе СФО.

Что касается Новосибирской области, то в прошлом году Сибирское ГУ Банка России выявило в регионе 53 нелегальных кредитора.

— Большая часть из них организовала незаконную выдачу потребительских займов. К примеру, была выявлена компания, которая незаконно выдавала деньги гражданам под видом финансовой аренды автомобилей. По такой схеме черные кредиторы заключали с клиентами два договора: купли-продажи транспортного средства и финансовой аренды. Заемщик получал от организации деньги, продолжая пользоваться своим автомобилем, но при малейшей просрочке он терял свое имущество, — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в прошлом году в регионе было выявлено 6 финансовых пирамид. В 2019 году по материалам сотрудников экономической безопасности ГУ МВД России по Новосибирской области возбуждено 87 уголовных дел по фактам мошенничества в кредитно-финансовой сфере.

Фото: pixabay.com, автор- NikolayFrolochkin

Популярное с сайта

«Не Новосибирск, а Новайсэбэр»: казахстанский политик назвал сибирскую столицу территорией Казахстана

«Не Новосибирск, а Новайсэбэр»: казахстанский политик назвал сибирскую столицу территорией Казахстана

После заявлений Кайсарова в Госдуме РФ его окрестили маргиналом
Тренер «СКА» Роман Ротенберг считает Новосибирск городом мирового масштаба

Тренер «СКА» Роман Ротенберг считает Новосибирск городом мирового масштаба

Он считает его одним из любимых городов
Кредиторов «Экологии-Новосибирск» попросили определиться с правом требования

Кредиторов «Экологии-Новосибирск» попросили определиться с правом требования

На это им отводится десять рабочих дней
[adrotate group="24"]
Новости

Власти назвали возможную причину холода в домах новосибирского села Сокур

Два оператора рынка наружной рекламы — группа Russ и «Дизайнмастер» — стали партнерами

Почти на 20% упал объем продаж апартаментов в Новосибирске

Главная резиденция Снежной бабы откроется в Новосибирске

Экс-комбат «Веги» рассказал, что ждёт беглецов из военной части под Новосибирском

«Не Новосибирск, а Новайсэбэр»: казахстанский политик назвал сибирскую столицу территорией Казахстана

Тренер «СКА» Роман Ротенберг считает Новосибирск городом мирового масштаба

Кредиторов «Экологии-Новосибирск» попросили определиться с правом требования

В Заельцовском районе на месте заброшенного котлована появится высотка

Штрафы до 60 млн грозят «легализаторам» мигрантов в Новосибирске

Каталог недвижимости

[adrotate group="25"]

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Ноябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска