Фирмы-однодневки вывели за границу 25 млн рублей

Дата:

По документам, новосибирская фирма перечислила деньги на счет казахстанской фирмы за поставку комбикорма. Новосибирской таможней совместно с УФСБ России по Новосибирской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлена и задокументирована преступная деятельность граждан России, совершивших валютные операции по выводу денежных средств за пределы страны по фиктивным внешнеэкономическим контрактам. На банковские счета нерезидентов незаконно было перечислено […]

По документам, новосибирская фирма перечислила деньги на счет казахстанской фирмы за поставку комбикорма.

Новосибирской таможней совместно с УФСБ России по Новосибирской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлена и задокументирована преступная деятельность граждан России, совершивших валютные операции по выводу денежных средств за пределы страны по фиктивным внешнеэкономическим контрактам. На банковские счета нерезидентов незаконно было перечислено свыше 25 млн рублей, сообщили в пресс-службе Новосибирской таможни.

— По документам, новосибирская фирма в 2015 году перечислила деньги на счет казахстанской фирмы за поставку комбикорма, но, по данным таможни, заказанную продукцию не получила и не потребовала возврата денежных средств. В ходе проверки выяснилось, что обе фирмы существовали только на бумаге и никогда не располагались по месту регистрации, — рассказали в пресс-службе таможни.

По данному факту Новосибирской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «в» ч.2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенных в крупном размере с использованием юридического лица, созданного для совершения преступления).

Также выявлен учредитель незаконно созданной коммерческой организации — жительница г. Новосибирска 1966 г.р., предоставившая свои документы для создания фиктивных фирм.

— За вознаграждение в сумме 1,5 тысячи рублей женщина подписала документы для создания трех юридических лиц и подала их на регистрацию в налоговую службу, заверив своей подписью осведомленность об имеющейся ответственности за предоставление в регистрирующий орган недостоверных сведений. При этом женщина осознавала, что управленческие функции и фактическое руководство созданными фирмами она осуществлять не будет, — говорится в сообщении.

В отношении гражданки сотрудниками Новосибирской таможни возбуждены три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 173.2 УК РФ (незаконное предоставление документов для образования юридического лица).

В настоящее время УФСБ России по Новосибирской области организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий по документированию других эпизодов противоправной деятельности, связанных с незаконным выводом денежных средств, а также установлению источников их происхождения.

В таможне отметили, что преступления, связанные с выводом денег за границу, выявляются каждый год. Если в 2015 году Новосибирской таможней было возбуждено 15 уголовных дел, связанных с незаконным образованием юридического лица, то в 2016 году таких дел было возбуждено уже 31. Таможней была прекращена незаконная деятельность 31 фирмы-однодневки, выявлены 3 гражданина, предоставлявшие свои документы для незаконного создания юридических лиц.

Фото: Vsevolod Knyazev

Антон Лапа: На рынке управляющих компаний Новосибирска возможен новый передел

Для этого сформировался целый ряд факторов, которые синергетически влияют на отрасль

Рубрики : Право&Порядок

Регионы : Регион не задан

Теги :Теги не заданы

0
0

Директор автошколы и госавтоинспекторы попались на взятках Новосибирске

Решением Кировского районного суда Новосибирска двое сотрудников Госавтоинспекции и директор автошколы были заключены под стражу по обвинению в получении и даче взятки. Об этом рассказали в региональной пресс-службе судов общей юрисдикции.

— Рассмотрены ходатайства следователей об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении сотрудников Госавтоинспекции Абилева Р.С. и Уткиной В.Г., обвиняемых в получении должностным лицом через посредника взятки в виде денег в особо крупном размере в составе организованной группы за общее покровительство и попустительство по службе, а также за совершение действий и заведомо незаконное бездействие в пользу взяткодателя; а также в отношении директора автошколы Кожемякина С.А., обвиняемого в даче взятки должностному лицу лично в особо крупном размере, — сообщили в пресс-службе Управления судебного департамента Новосибирской области.

Читать полностью

Участников преступной группы из Новосибирска обвиняют в мошенничестве с сим‑боксами

Прокуратура Октябрьского района Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести местных жителей, входивших в организованную преступную группу. Их обвиняют в незаконном использовании абонентского терминала для пропуска трафика и обеспечении его работы в составе группы, в целях совершения преступления и с тяжкими последствиями.

По данным следствия, в начале 2026 года фигуранты, выполняя роли сотрудников «технического центра», за вознаграждение обеспечивали работу сим‑боксов в Новосибирске и Красноярске. Оборудование использовали другие участники преступной группы для проведения мошеннических действий в отношении граждан. Как уточнил Infopro54 источник в прокуратуре, всего выявлено 26 эпизодов преступной деятельности, ущерб от которых превысил 30 миллионов рублей.

Читать полностью

Владелец пункта выдачи заказов под Новосибирском не выплатил зарплату подростку

Прокуратура города Оби выявила нарушения трудового законодательства при трудоустройстве несовершеннолетней местной жительницы. Как показала проверка, индивидуальный предприниматель привлёк девушку к работе в пункте выдачи заказов, но не оформил с ней письменный трудовой договор и не выплатил зарплату за отработанные смены.

Для защиты прав работницы прокурор обратился в суд с иском об установлении факта трудовых отношений и взыскании всех причитающихся выплат. Обской городской суд удовлетворил требования в полном объёме: официально подтвердил наличие трудовых отношений, обязал работодателя оформить трудовую книжку, а также перечислить необходимые страховые и налоговые платежи.

Читать полностью

За срыв сроков нацпроекта подрядчика заключили под стражу в Новосибирске

Центральный районный суд Новосибирска вынес решение по делу о мошенничестве при выполнении национального проекта «Жильё и городская среда», главным фигурантом которого выступил директор компании «Улант». Руководителя новосибирской компании отправил в СИЗО почти на два месяца, до 29 ноября 2026 года. Информация об этом появилась на официальном сайте прокуратуры Новосибирской области.

— С учетом мнения прокурора, поддержавшего ходатайство следователя, суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 мес 28 суток, то есть до 29.11.2026 г, — написано в сообщении.

Читать полностью

Следователи проверят водителя автобуса после смертельного ДТП под Новосибирском

В Новосибирской области началась доследственная проверка из‑за ненадлежащего оказания услуг водителем рейсового автобуса — об этом сообщили в СУ СКР по региону.

ДТП произошло утром 6 октября на 130‑м километре трассы К‑17Р (маршрут «Новосибирск — Кочки — Павлодар»). По предварительной информации, автобус Yutong, следовавший по маршруту Карасук — Новосибирск, столкнулся с грузовиком Volvo, который стоял на полосе разгона. В салоне находились 42 пассажира.

Читать полностью

Мошенники рассылают новосибирцам письма от «госорганов» с QR-кодом

«Лаборатория Касперского» зафиксировала новую волну мошенничества с QR‑кодами: злоумышленники рассылают письма от имени госорганов и пытаются выманить деньги под видом оплаты почтовых услуг.

По данным экспертов, в сентябре было заблокировано свыше 800 подобных сообщений. Схема строится вокруг рассылок на корпоративную почту: отправитель маскируется под представителя ведомства, сообщает, например, о предстоящей проверке и необходимости предоставить данные, а все «подробности» якобы содержатся в прикреплённых документах.

Читать полностью

Антон Лапа: На рынке управляющих компаний Новосибирска возможен новый передел

Для этого сформировался целый ряд факторов, которые синергетически влияют на отрасль

Прямым текстом

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Октябрь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности