Кемеровской таможней завершено следствие по уголовным делам в отношении предпринимателя, который вместе с сообщниками на протяжении нескольких лет незаконно выводил денежные средства за рубеж по фиктивным документам, сообщили в пресс-службе Кемеровской таможни.
— В ходе следствия установлено, что руководитель организации, зарегистрированной в г. Кемерово, в группе с неустановленными лицами осуществил незаконный вывод на счета иностранных компаний почти 50 миллионов рублей. Незаконные валютные операции проводились на основании фиктивных внешнеторговых контрактов, а также внешнеэкономических договоров с иностранными компаниями из стран Европейского союза и Китая, — рассказали в пресс-службе.
По словам оперативных сотрудников Кемеровской таможни, для сокрытия следов преступления денежные средства злоумышленники выводили небольшими суммами, а затем перерегистрировали организацию из Кемеровской в Московскую область.
— По данным фактам Кемеровской таможней было возбуждено 25 уголовных дел по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте группой лиц по предварительному сговору), — констатировали в Кемеровской таможне. — В настоящий момент дела переданы в Кемеровскую транспортную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд для рассмотрения по существу.
Нарушителям закона грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
Собственники квартир на вторичном рынке менее охотно двигаются по цене
Любимые всеми напитки снижают усвоение железа из-за полифенолов в составе
В эти дни в городе ожидается безветренная погода
При этом, количество выданных новых кредиток сократилось на 20%
Налоговики подали иск о банкротстве компании
Уже несколько лет общественники безуспешно обивают пороги местных властей